证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2022-040
亚光科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第三十四
次会议通知于 2022 年 4 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2022 年 4 月
实际参加会议的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在
报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
