证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2022-013
现代投资股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
二次会议通知已于 2022 年 4 月 21 日以通讯方式送达各位董事。本次
会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）2022 年第一季度报告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。
（二）关于修订《战略规划管理制度》的议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）关于制定《工资总额管理办法》的议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
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