证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2022-043
新疆中泰化学股份有限公司
七届三十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届三十七次
董事会于 2022 年 4 月 23 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议
于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13 名，实际
参加表决的董事 13 名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学股份有限公司 2022 年第一季度报告；
详细内容见 2022 年 4 月 29 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司 2022 年第一季度报告》。
二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于下属公
司申请融资且下属公司为其提供担保的议案；
详细内容见 2022 年 4 月 29 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司对外担保公告》。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为
关联方提供担保的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提•买买提依明先生、
李良甫先生、于雅静女士回避表决）
详细内容见 2022 年 4 月 29 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司对外担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司举
办新疆中泰职业技术学院的议案；
详细内容见 2022 年 4 月 29 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司举办新疆中泰职业技术学院的公告》。
五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于制定《新
疆中泰化学股份有限公司董事会授权管理办法》的议案；
详细内容见 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的《新疆中泰化学股份有限公司董事会授权管理办法》。
六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于召开公
司 2022 年第三次临时股东大会的议案。
详细内容见 2022 年 4 月 29 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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