江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2022-003
江苏通润装备科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第五次会议，于 2022 年 4 月
司关于召开第七届董事会第五次会议通知》。2022 年 4 月 27 上午 9：30，公司第
七届董事会第五次会议在公司五楼会议室以现场表决加传真表决方式召开。会议
应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，公司全体监事和高级
管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 205,844.47 万元，负债总额为
营业总收入 192,111.24 万元，营业利润 23,599.36 万元，利润总额 23,598.64 万元，
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净利润 17,733.10 万元，归属于母公司所有者的净利润 14,387.80 万元。
公司 2022 年度财务预算：营业总收入 175,000 万元，同比下降 8.91%，营业
成本 137,800.00 万元，同比下降 8.47%，营业利润 19,915.00 万元，同比下降
同比下降 13.70%；截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 210,773.96 万元，同比
增长 2.39%，负债 35,772.68 万元，同比下降 12.24%，归属于母公司所有者权益
上述财务预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特
别注意。
议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2021年度实现净利润合并数为177,330,954.05元，其中归属于母公司所
有者的净利润为143,877,963.09元。2021年度母公司实现净利润86,459,678.29元，
按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金8,645,967.83元，加上母公司年初累计
剩余未分配利润353,203,240.96元，扣除2021年中派发的2020年度现金股利
公司拟以2021年末总股本356,517,053股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利1.5元（含税），合计派发现金股利53,477,557.95元。本次股利分配后剩余未
分配利润324,061,835.52元，滚存至下一年度。本年度无资本公积金转增股本的
分配方案。若公司总股本至分配方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变
的原则相应调整。
公司 2021 年度利润分配预案符合公司章程规定的分配政策，符合公司之前
披露的《公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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公司全体董事确认：公司 2021 年年度报告内容真实、准确地反映了公司的
生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004），详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn ），《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005），详见
H
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn ）以及 4 月 29 日的《证券时报》。
H
并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并就此事项发表了独立意
见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于续聘会计事务所的公告》
（公告编号：2022-006），详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn ）以及 4 月 29 日的《证券时报》。
H 《独立董事事前认可意见》、
《独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn ）。
H
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）。
并同意提交公司股东大会审议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
江苏通润装备科技股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司未 来三年（2022-2024）股东 分红回 报规划》，详见巨潮资 讯网站
（www.cninfo.com.cn ）。H
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》、《 公 司 章 程 修 正 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）。
H
交公司股东大会审议。
同意修订公司《董事会议事规则》、
《对外投资决策制度》、
《对外担保决策制
度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会议事规则》、《对外投资决策制度》、《对外担保决策制度》
详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 H
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 H
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《外汇套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 H
公司股东大会审议。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）详
见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 29 日的《证券时报》。
H
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独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-008）详见巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 29 日的《证券时报》。
H
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-009）详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 29 日的《证券时报》。
H
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2022 年 5 月 23 日下午 14：00 召开公司 2021 年度股东大会，审议
董事会及监事会提交股东大会表决的议案。
《关于召开 2021 年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-010）详见巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 4 月 29 日的证券时报。
三、备查文件
特此公告。
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