证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-019
中航西安飞机工业集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十二次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议
于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11
名，实际参加表决董事 11 名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事
规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《2022 年第一季度报告》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2022 年 4 月 29 日在《中 国 证 券 报》
《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登的《2022 年第一季度报告》）
二、批准《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释
第15号>的通知》（财会〔2021〕35号）的要求进行的合理变更，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，执行变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2022 年 4 月 29 日在《中 国 证 券 报》
《证券时报》和巨
潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》
）
此项议案独立董事发表的独立意见刊登在 2022 年 4 月 29 日的巨潮资
讯网。
三、批准《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理办法>的议案》
同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网站上刊登的《董事、监
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》
）
四、备查文件
（一）第八届董事会第二十二次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
见。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十九日
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