股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2022-010
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十次会
议的通知》。2022 年 4 月 27 日，公司以视频会议方式召开了第七届董事
会第十次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年
第一季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公
司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。
详细修订情况请见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《公司关于修订公司章程的公告》
、《公司章程》。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
公司股东大会议事规则>的议案》。
请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司股东大会议事规则》。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
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公司董事会议事规则>的议案》。
请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司董事会议事规则》。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
公司总裁工作细则>的议案》。
请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司总裁工作细则》。
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
公司投资管理制度>的议案》。
请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司投资管理制度》。
（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
公司董事会审计委员会实施细则>的议案》。
请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司董事会审计委员会实施细则》。
（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
公司董事会秘书工作制度>的议案》。
请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司董事会秘书工作制度》。
（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
公司信息披露事务管理制度>的议案》。
请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司信息披露事务管理制度》。
（十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
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公司投资者关系管理办法>的议案》。
请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司投资者关系管理办法》。
（十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
公司内幕信息知情人员保密制度>的议案》。
请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司内幕信息知情人员保密制度》。
（十三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
公司募集资金管理和使用办法>的议案》。
请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司募集资金管理和使用办法》。
（十四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度 >的议
案》。
请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》 。
（十五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
公司独立董事工作制度》。
请见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司独立董事工作制度》。
（十六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于杨敬
红先生辞去公司董事及董事会相关专业委员会职务的议案》。
公司董事会于 2022 年 4 月 27 日收到杨敬红先生的辞职申请，杨敬红
先生因工作安排变动原因，申请辞去公司董事及担任的董事会专门委员会
相关职务。杨敬红先生的辞职申请将在股东大会选举新董事之时生效。
杨敬红先生自 2020 年 12 月出任海油工程董事以来，勤勉尽责，恪尽
职守，发挥自身专业特长，利用董事会薪酬与考核委员会这一平台，对公
司三项制度改革、经理层“两制一契（聘任制、任期制、契约化）”管理
等方面提出了建设性意见和建议，对激发公司内部活力和干部队伍担当作
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为的积极性发挥了重要的推动作用。
董事会对杨敬红先生为公司可持续健康发展做出的突出贡献表示衷
心的感谢！
（十七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举
彭雷先生为公司董事候选人的议案》。
根据持有公司有表决权总数 48.36％股份的股东中国海洋石油集团有
限公司提名，同意选举彭雷先生为公司第七届董事会董事候选人。
独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（十八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开
公司 2021 年年度股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通
知》）
董事会通过的上述第（二）、（三） 、（四）、（十三）
、（十五）、（十七）
项议案须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
附件：彭雷先生简历
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日
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附件：
彭雷先生简历
彭雷先生：男，中国国籍，1975 年 1 月出生，高级工程师。1998 年
获江汉石油学院石油工程系工程专业大学本科学历，2009 年获中国石油
大学（华东）石油工程与天然气工程专业工程硕士。1998 年 7 月加入中
国海洋石油总公司，曾任中海油田服务股份有限公司油田化学事业部塘沽
基地经理，中海油田服务股份有限公司油田化学事业部副总经理、总经理、
党委副书记兼总经理、党委书记兼总经理；2020 年 3 月至 2022 年 3 月，
任中海油能源发展股份有限公司副总经理；2022 年 3 月至今，任海洋石
油工程股份有限公司党委副书记。
彭雷先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
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