证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2022-017
中华企业股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第十届董事会第六次会议于 2022 年 4 月 27 日
以通讯表示方式召开，董事会由 5 名董事组成，应参与表决董事 5 人，实
际参与表决董事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董
事审议，通过如下议案：
一、公司 2022 年第一季度报告
此项议案，5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于召开 2021 年度股东大会年会的议案
公司将于 2022 年 5 月 19 日(星期四)下午 14：00 在上海市闵行区东
川路 3050 号紫藤宾馆召开 2021 年度股东大会年会。
此项议案，5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
中华企业股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
