证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2022-023
安徽华塑股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022 年 4 月 28
日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议通知
及相关材料公司已于 4 月 20 日以通讯等方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长赵世通先生主持。本次会议的召集召开及表决程序
符合《公司法》
《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
选举赵世通先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事
会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2022-025）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议
案》
公司第五届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以协助董事会行使其职
权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
聘任赵凯先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：2022-025）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
聘任邬苇萧先生为公司总工程师，王巍先生为公司财务总监，王
小勇先生、段舒宝先生为公司副总经理，铁鑫先生为公司安全总监，
任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董
事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任王巍先生为公司第五届董事会秘书，任期与第五届董事会任
期一致。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公
告编号：2022-025）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任崔得立先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行
职责，任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《2022 年一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽华塑股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
《安徽
华塑股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《安徽华塑股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《安徽华塑股份有限公司董
事会战略委员会工作细则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于推行经理层任期制和契约化管理的议案》
为深化国有企业改革，建立健全市场化经营机制，激发企业活力
的决策部署，落实国企改革三年行动方案，在公司全面推行经理层成
员任期制和契约化管理。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
（十）审议通过《2022 年职工工资实施方案》
为规范收入分配和工资发放，提高劳动生产率和经济效益，以工
资预算为基础，工资增量向效益好、效率高的单位倾斜，向一线、高
价值岗位、高技能、高技术人才倾斜。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于调整、变更部分募投项目的议案》
结合公司长期发展、行业政策变化以及产品结构优化等原因，为
充分发挥募集资金效益，拟将“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”
缩减建设规模，减少投入，建设年产 10 万吨固碱加工项目，节余募
集资金用于“29.99984MW 光伏发电项目”，并调整“2×300MW 热电机
组节能提效综合改造项目”的部分投资内容，投资金额等不变。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽华塑股份有限公司关于调整、变更部分募集资金投资项目的公
告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，国元证券股
份有限公司出具专项核查意见。本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于拟建年产 12 万吨生物可降解材料项目
的议案》
为推动产业结构优化，全面提升公司综合竞争能力，调整公司产
品结构，拟实施年产 12 万吨生物可降解材料项目，计划投资 24 亿
元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽华塑股份有限公司关于拟建年产 12 万吨生物可降解材
料项目的公告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于拟建年产 20 万吨有机硅项目的议案》
为推动产业结构优化，全面提升公司综合竞争能力，拟实施年产
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限
公司关于拟建年产 20 万吨有机硅项目的公告》
（公告编号：2022-028）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2022-030）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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