浙江仙通橡塑股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料
浙江仙通橡塑股份有限公司
（股票代码：603239）
会议资料
会议时间：二〇二二年五月十三日
浙江仙通橡塑股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
浙江仙通橡塑股份有限公司
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定，特制定 2022 年第一次临时股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工
作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到
确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在
签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或
股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并
填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当
先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东
以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在
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投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门处理。
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现场会议时间：2022 年 5 月 13 日（星期五） 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召开 当 日 的 交 易 时 间 段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室
现场会议议程：
一、宣布公司 2022 年第一次临时股东大会开幕；
二、宣布现场出席会议人员情况；
三、介绍现场会议表决及选举办法；
四、股东推选计票人、监票人；
五、宣读股东大会审议议案：
六、与会股东及股东代表发言及提问；
七、现场股东对议案进行投票表决；
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九、宣读本次股东大会决议；
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十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十一、董事签署股东大会会议决议和会议记录；
十二、会议主持人宣布会议结束。
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二〇二二年五月十三日
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议案一 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查
通过，公司董事会同意提名李起富先生、金桂云先生、邵学军先生、陈聪先生、
俞金伟先生、泮海明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其简历如下：
李起富，男，1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
有限公司总经理，2009 年至 2013 年 9 月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长、
总经理，2013 年 10 月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长。
金桂云，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理，2009 年至 2013 年 9 月任浙江仙通
橡塑股份有限公司董事、副总经理，2013 年 10 月至 2017 年 3 月任浙江仙通橡塑
股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017 年 4 月至今任浙江仙通橡塑股份有
限公司董事、总经理。
邵学军，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
工程师。2000 年至 2003 年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司总工程师，2003
年至 2009 年任浙江省仙居通用橡塑有限公司常务副总经理，2009 年至今任浙江
仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理。
陈聪，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，2007 年至 2011 年于北京市金杜律师事务所证券部担任律师，2012 年至 2013
年任职于亚新科（中国）投资有限公司，2013 年 11 月至 2014 年 6 月任职于北京
元合律师事务所，2014 年 8 月至 2016 年 2 月任职于杭州斯凯网络科技有限公司，
至今任职于浙江华策影视股份有限公司法务总监。同时 2011 年至今任本公司董
事。
俞金伟，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
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浙江仙通橡塑股份有限公司，现任公司董事、副总工程师。
泮海明，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
用橡塑有限公司材料工程师、设备部组长；浙江兴宇汽车零部件有限公司材料工
程师、炼胶车间主任；2007 年 2 月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司，现任公司
董事、副厂长、经理。
以上董事（非独立董事）候选人已经由公司第四届董事会第十五次会议审议
通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日
起任职，任期三年。请各位股东及股东代表审议。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
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议案二 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查
通过，公司董事会同意提名胡旭东先生、周亚力先生、申屠宝卿女士为公司第五
届董事会独立董事候选人，其简历如下：
胡旭东，男，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
教授。曾任职于温州市轻工机械三厂、浙江丝绸工学院、浙江工程学院、浙江理
工大学机械与自动控制学院、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事、中国福纺控
股有限公司独立董事，现任浙江德马科技股份有限公司独立董事、杭州永创智能
设备股份有限公司独立董事、浙江斯菱汽车轴承股份有限公司独立董事、浙江理
工大学新昌创新技术研究院法人兼总经理、浙江天衡信息技术有限公司经理、杭
州旭仁自动化有限公司执行董事、浙江理工大学教授，博导。2020 年 5 月至今任
本公司独立董事。
周亚力，男，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，
副教授，注册会计师。曾任职于浙江工商大学、浙江国华会计师事务所、香港何
铁文会计师行研修工作、浙江广宇集团股份有限公司独立董事、浙江台华新材料
股份有限公司独立董事、浙江海翔药业股份有限公司独立董事、浙江东晶电子股
份有限公司独立董事、金圆股份独立董事、浙江天达环保股份有限公司（未上市）
独立董事、贝因美股份有限公司独立董事、顺发恒业股份有限公司独立董事、浙
江工商大学副教授，现任健盛集团股份有限公司独立董事、海峡创新股份有限公
司独立董事、宁波远洋运输股份有限公司独立董事、浙江优全护理用品科技股份
有限公司（未上市）独立董事。2020 年 5 月至今任本公司独立董事。
申屠宝卿，女，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
位，教授。曾任职于浙江众成包装材料股份有限公司独立董事，现任中浙江福莱
新材料股份有限公司独立董事、浙江大学教授，博导。
以上董事（独立董事）候选人已经由公司第四届董事会第十五次会议审议通
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过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起
任职，任期三年。请各位股东及股东代表审议。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
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议案三 关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公
司进行监事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，
职工代表监事 1 名，公司监事会提名叶太平先生、郑椒娇女士为公司第五届监事
会股东代表监事候选人，其简历如下：
叶太平，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
席、副总工程师。
郑椒娇，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
年 1 月至 2015 年 12 月任浙江仙通汽车零部件有限公司出纳，2016 年 1 月至 2017
年 1 月任浙江仙通橡塑股份有限公司会计，2017 年 2 月至 2022 年 2 月任浙江五
行橡塑有限公司会计，现任浙江仙通橡塑股份有限公司会计。
以上监事候选人已经由公司第四届监事会第十四次会议审议通过，现提交本
次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三
年。请各位股东及股东代表审议。
浙江仙通橡塑股份有限公司监事会
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