浙江东尼电子股份有限公司
会议材料
议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事
浙江东尼电子股份有限公司
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规
则》以及本公司《公司章程》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会
的全体人员遵守。
的事宜。
场会议的相关人员请于会议当天 13:40 到会场签到并参加会议，在会议主持人宣
布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的
股东和股东代表无权参加会议现场表决。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书
处登记。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内
容，发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统
一进行回答。
同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。网络
投票的投票时间及操作程序等事项可参见公司 2022 年 4 月 23 日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《东尼电子关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》。
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，在表决单上“同意”、
“反
对”
、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东或代理人签名处”签名。若在表
决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。现场表决期间休会，不安排发言。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
浙江东尼电子股份有限公司
现场会议时间：2022 年 5 月 11 日下午 14:00
地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室
会议出席对象：
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603595 东尼电子 2021/4/29
主持人：沈新芳董事长
一、主持人宣布大会正式开始。
二、主持人宣布与会股东（或股东代理人，下同）的人数、代表股份数额及
占公司股份总数的比例。
三、主持人组织与会股东推举本次大会的计票、监票人。
四、逐项审议下列议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
五、与会股东发言，董事会、高级管理人员进行解答或说明。
六、与会股东对各项议案进行投票表决。
七、休会，统计现场及网络表决结果。
八、主持人宣布表决结果。
九、主持人宣读股东大会决议。
十、律师宣读本次股东大会法律意见书。
十一、签署股东大会决议和会议记录。
十二、主持人宣布本次股东大会结束。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
议案一：
公司 2022 年股票期权激励计划（草案）
各位股东及代表：
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，
吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展
的责任感、使命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《东尼电子
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《东尼电子 2022 年股票期权激励计划
（草案）》。
本议案已经公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议、第三
届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司股东吴月
娟为本议案的关联股东，回避本项议案表决。现提请各位股东及股东代表审议。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
议案二：
公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法
各位股东及代表：
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡
的价值分配体系，充分调动公司核心员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，
以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司股票期权激励计划的相关规定，
并结合公司的实际情况，特制定《东尼电子 2022 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《东尼电子 2022 年股票期权激励计划
实施考核管理办法》。
本议案已经公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议、第三
届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司股东吴月
娟为本议案的关联股东，回避本项议案表决。现提请各位股东及股东代表审议。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
议案三：
公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单
各位股东及代表：
公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单如下：
一、激励对象总体分配情况
获授的股票期权 占拟授予权益 占本计划公告日公
序号 姓名 职务
数量（万份） 总数的比例 司总股本的比例
副总经理、
董事会秘书
核心技术（业务）骨干（403 人） 648.72 89.02% 2.79%
合计 728.72 100.00% 3.14%
二、核心技术（业务）骨干名单
序号 姓名 职务
本议案已经公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议、第三
届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司股东吴月
娟为本议案的关联股东，回避本项议案表决。现提请各位股东及股东代表审议。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
议案四：
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权
激励计划相关事宜的议案
各位股东及代表：
为高效、有序地完成公司 2022 年股票期权激励计划的相关事宜，公司董事会
提请公司股东大会授权董事会全权处理本次激励计划有关事项，授权内容及范围
包括但不限于：
以下事项：
（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细、配股或缩股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量
或行权价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授
予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；
（8）授权董事会根据公司 2022 年股票期权激励计划的规定办理本次激励计
划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行
权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公
司股票期权激励计划；
（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划的
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的
协议和其他相关文件；
（11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议审议通
过。公司股东吴月娟为本议案的关联股东，回避本项议案表决。现提请各位股东
及股东代表审议。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
