河南亚太人律师事务所
关于新乡化纤股份有限公司 2021 年年度股东大会的
法律意见书
亚律法字（2022）第 4-28 号
二零二二年四月二十八日
河南亚太人律师事务所
关于新乡化纤股份有限公司 2021 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：新乡化纤股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《上市公司股东大会规则》的规定，接受新乡化纤股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称“本所”）指派鲁鸿贵、
周耀鹏律师（以下简称“本所律师”）对公司 2021 年年度股东大会(以下简称“本
次股东大会”)的召集、召开进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席
会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以
验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股
东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集人资格、召集与召开程序
《中 国 证 券 报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开 2021 年年度
股东大会的通知》。
潮资讯网”上刊登了《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》，补充披露了增加的临时议案。
-2-
经核查，2022 年 4 月 17 日，公司董事会收到控股股东新乡白鹭投资集团有限
公司(以下简称“白鹭集团”）以书面形式提交的《关于提请新乡化纤股份有限公司
议一项临时提案：《修改<公司章程>的议案》。白鹭集团提交临时提案日期距本次
股东大会的召开日期已达 10 日。白鹭集团为公司控股股东，持有公司股份占公司总
股份的 30.17%，具备提出临时提案的资格，所提议案内容属于股东大会职权范围，
提案程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
除上述增加临时议案的内容外，公司 2021 年年度股东大会的召开时间、召开地
点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于 2022 年 4 月 28 日 9 点 30 分在新乡
市红旗区新长路与经八路交叉口公司新区办公楼 507 会议室召开，召开会议的时间
和地点与通知一致，会议召开与会议通知间隔二十日以上，本次股东大会的召集人、
会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员及资格
通过现场和网络投票的股东 164 人，代表股份 623,313,996 股，占上市公司总
股份的 42.4969％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 612,091,413 股，占上市公司总股
份的 41.7318％。通过网络投票的股东 161 人，代表股份 11,222,583 股，占上市公
司总股份的 0.7651％。
公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及部分股东参加了
会议。
经现场验证，上述出席本次股东大会现场会议股东的主体资格符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
-3-
三、本次股东大会审议的提案
公司董事会于 2022 年 4 月 8 日在《中 国 证 券 报》、《证券时报》和“巨潮资
讯网”刊登了《新乡化纤股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》；2022
年 4 月 18 日，在《中 国 证 券 报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于
大会的审议议案。
本次股东大会审议了公司董事会提出的7项议案，具体表决情况如下：
（1）表决情况：
总表决情况：同意 615,883,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8080％；
反对 6,628,434 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0634％；弃权 801,700 股（其
中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1286％。
中小股东总表决情况：同意 3,792,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 801,700 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 7.1436％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
（1）表决情况：
总表决情况：同意 616,153,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8513％；
反对 6,653,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0675％；弃权 506,100 股（其
中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％。
中小股东总表决情况：同意 4,062,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的
-4-
权 506,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 4.5097％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
（1）表决情况：
总表决情况：同意 616,153,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8513％；
反对 6,653,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0675％；弃权 506,100 股（其
中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％。
中小股东总表决情况：同意 4,062,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 506,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 4.5097％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
（1）表决情况：
总表决情况：同意 616,153,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8513％；
反对 6,653,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0675％；弃权 506,100 股（其
中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％。
中小股东总表决情况：同意 4,062,549 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 506,100 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 4.5097％。
-5-
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
（1）表决情况：
总表决情况：同意 615,955,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8195％；
反对 7,261,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1651％；弃权 96,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％。
中小股东总表决情况：同意 3,864,449 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 96,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
议案》
（1）表决情况：
总表决情况：同意 616,144,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8498％；
反对 6,693,234 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0738％；弃权 476,300 股（其
中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0764％。
中小股东总表决情况：同意 4,053,049 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 476,300 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 4.2441％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
-6-
（1）表决情况：
总表决情况：同意 618,017,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1502％；
反对 5,109,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8197％；弃权 187,800 股（其
中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0301％。
中小股东总表决情况：同意 5,925,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的
权 187,800 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 1.6734％。
（2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
本次股东大会审议事项与《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》、《关于
致。本次股东大会未修改上述议案，并未就前述通知中未列明事项进行审议表决。
四、本次会议的表决方式和表决程序
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议同时采
用现场记名投票和网络投票两种投票方式。
逐项表决。
票系统。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月
时间为 2022 年 4 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
-7-
网络投票的表决结果，并进行了公布。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为：公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出
席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
-8-
（此页无正文，为《河南亚太人律师事务所关于新乡化纤股份有限公司2021年
年度股东大会的法律意见书》之签署页）
河南亚太人律师事务所 经办律师： ________________
鲁鸿贵
负责人：________________
王峰
经办律师： ________________
周耀鹏
首页
微信公众号
证券之星APP
