证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2022-047
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会
的议案》。
文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2022年5月16日（星期一）下午15:00开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
网投票系统投票时间为2022年5月16日9:15-15:00。
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上
方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2022 年 5 月 9 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司大会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述审议事项已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十四
次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《第
七届董事会第二十九次会议决议公告》、
《第七届监事会第十四次会议决议公告》、
《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》。本次会议审议事项符合法律、
法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
（1）上述议案中，议案1属于特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的
股东所持有表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股
东大会有表决权的股东所持有表决权的二分之一以上通过。
（2）公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司和新疆江之源股权投资合
伙企业（有限合伙）于2021年5月27日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决
权及不谋求上市公司控制权事宜的声明与承诺》，承诺自出具之日起5年内分别
放弃其所持有的上市公司6,500万股、900万股股票对应的表决权及提名、提案权、
参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方
行使该等权利；同时不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股
东或实际控制人地位。具体内容详见公司于2021年5月31日刊载在巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》。
（3）公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计
票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡、持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人
身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股
东账户卡、单位持股凭证；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在
司董事会秘书办公室。
联系人：刘冰燕、姜冠宇
联系电话：020－85506292
电子邮箱：stock@asia-potash.com
联系地址：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼
邮政编码：510623
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2022 年 5 月 16 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席亚钾国际投资
（广州）股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人
（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按
照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。
（说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票
非累积投票提案
一、委托人情况
委托人姓名（或企业名称）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人证券帐户号码：
二、受托人情况
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
委托书签发日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
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