信息披露文件
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2022—027
福建东百集团股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
（一） 股东大会类型和届次：2021 年年度股东大会
（二） 股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 日
（三） 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600693 东百集团 2022/5/12
二、 增加临时提案的情况说明
（一） 提案人：福建丰琪投资有限公司
（二） 提案程序说明
公司已于 2022 年 4 月 22 日公告了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，持
有公司 51.61%股份的控股股东福建丰琪投资有限公司在 2022 年 4 月 28 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人即公司董事会。公司董事会按照《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
（三） 临时提案的具体内容
十届董事会非独立董事的议案》，同意增补朱一兵先生为公司第十届董事会非独立
董事候选人，本议案需提交股东大会审议（详见公司 2022 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）。为提高公司决策效率，
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信息披露文件
公司股东福建丰琪投资有限公司向公司董事会书面提议将上述议案作为临时提案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
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上述议案 2 经公司第十届监事会第十三次会议审议通过，议案 17 经公司第十届董事会
第十八次会议审议通过，其余议案经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，公告
全文详见公司 2022 年 4 月 22 日、4 月 29 日在上海证券交易所网站及其他指定信息披
露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所
有议案内容的股东大会会议资料。本次会议还将听取《公司独立董事 2021 年度述职报
告》，此报告为非表决事项。
应回避表决的关联股东名称：福建丰琪投资有限公司、施章峰、施霞
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
附件 1：授权委托书
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附件 1：
授权委托书
福建东百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决
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