三星新材: 浙江三星新材股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

证券之星 2022-04-29 00:00:00
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证券代码:603578     证券简称:三星新材      公告编号:临 2022-040
              浙江三星新材股份有限公司
           第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”或“三星新材”)第四届监
事会第八次会议已于 2022 年 4 月 18 日以书面送达等方式通知全体监事。会议于
持,会议应到监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于
审议<公司 2022 年第一季度报告>的议案》。
    监事会认为:公司严格按照上市公司财务制度运作规范,2022 年第一季度
报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事保证 2022 年
第一季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    特此公告。
                           浙江三星新材股份有限公司监事会
?   备查文件

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