证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2022-023
上海晨光文具股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于2022年4月20日以电子邮件方式
发出。本次会议表决截止时间为4月28日中午12时，会议应参加表决的监事3名，
实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022 年第一季度报告》
符合公司章程和公司内部的有关管理制度；
所的有关制度规定，报告中包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和
财务状况等实际情况；
定的行为和情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
经核查，本次限制性股票回购价格的调整符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规
范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定；本次调整的程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次限制性股票回购注销价
格的调整。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份
有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
