神州信息: 监事会决议公告

证券代码：000555            证券简称：神州信息   公告编号：2022-044
               神州数码信息服务股份有限公司
              第九届监事会第二次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
监事会第二次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面方式向全体监事发出，会议于
席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。
   监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2022 年第一季度报告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
    （二）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；
   因开展日常经营活动的需要，同意公司 2021 年度与中国南方航空股份有限公
司日常关联销售商品总额不高于人民币 6,0000.00 万元。
    经审核，监事会认为，公司本次 2022 年度日常关联交易额度事项系公司经营
正常业务所需，按照市场定价原则进行定价并签订合同，交易价格公允合理，有
利于公司的长远发展，不会对公司独立性造成不利影响。
   公司出具的《2022 年度日常关联交易预计公告》详见同日的《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
  特此公告。
                            神州数码信息服务股份有限公司监事会