证券代码:601777 证券简称:力 帆 科 技 公 告 编 号 : 临 2022-016
力帆科技(集团)股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会
议于 2022 年 4 月 28 日(星期四)以通讯表决方式召开,本次会议通知及议案等文
件已于 2022 年 4 月 26 日以电子邮件方式送达各位董事,本次会议应出席董事 9 名,
实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《力帆科技(集团)股份有限公司关于 2022 年第一季度报告的议
案》
表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。详见公司同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集团)股份有限公司 2022 年第一季度报
告》。
特此公告。
力帆科技(集团)股份有限公司董事会