证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2022-023
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会第（三）
、（四）项议案需提交股东大会批准。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会2022年第5次会议
会议时间：2022年4月28日
会议地点：辽港集团大楼109室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2022年4月14日，电子邮件。
应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人
董事司政先生因受疫情影响，无法出席本次会议，已授权董事魏
明晖先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》
、《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法
规的有关规定。本次会议由董事长王志贤先生主持，公司监事及部分
高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
（www.sse.com.cn）
。
（二）审议通过《关于调整 2022-2023 年度租赁事项日常关联交
易额度上限的议案》
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（三）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司章程修改的议案》
，
并同意提交 2021 年度股东大会批准。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
（四）审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》
，并同意
提交2021年度股东大会批准。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
三、上网及备查附件
董事会决议；
独立董事意见；
独立董事事前认可函。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
附件：公司章程修订对照表
公司章程
原条款 修改为
第一百六十二条 董事会对股东大会负 第一百六十二条 董事会对股东大会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东 （一）负责召集股东大会，并向股东
大会报告工作； 大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制定公司的年度财务预算方 （四）制定公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制定公司的利润分配方案和弥 （五）制定公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制定公司增加或者减少注册资 （六）制定公司增加或者减少注册资
本的方案以及发行公司债券的方案； 本的方案以及发行公司债券的方案；
（七）拟定公司重大收购、回购公司 （七）拟定公司重大收购、回购公司
股票或合并、分立、解散或者变更公司形 股票或合并、分立、解散或者变更公司形
式的方案； 式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
事项、委托理财、关联交易等事项； 事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司总经理，根 （十）聘任或者解聘公司总经理，根
据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总
经理和其他高级管理人员，决定其报酬事 经理和其他高级管理人员，决定其报酬事
项； 项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制定公司的基本管理制度，
包含制定经理层成员选聘工作方案、经
（十二）制订公司章程修改方案；
理层成员经营业绩考核办法、经理层成
（十三）在遵守国家有关规定的前提
员薪酬管理办法；制定职工工资总额管
下，决定公司的工资水平和福利、奖励办
理办法；制定担保管理制度、负债管理
法；
制度、对外捐赠和公益服务管理制度等；
（十四）决定公司章程没有规定由股
（十二）制订公司章程修改方案；
东大会决定的其他重大业务和行政事项；
（十三）在遵守国家有关规定的前提
（十五）制订公司的重大收购或出售
下，决定公司的工资水平和福利、奖励办
方案；
法；
（十六）管理公司信息披露事项；
（十四）决定公司章程没有规定由股
（十七）向股东大会提请聘请或更换
东大会决定的其他重大业务和行政事项；
为公司审计的会计师事务所； （十五）制订公司的重大收购或出售
方案；
（十八）听取公司经理的工作汇报并
检查经理的工作； （十六）管理公司信息披露事项；
（十九）决定公司的合规管理目标， （十七）向股东大会提请聘请或更换
推进公司合规文化建设，督促解决公司合 为公司审计的会计师事务所；
规管理中存在的问题；
（十八）听取公司经理的工作汇报并
（二十）法律、行政法规、部门规章、 检查经理的工作；
股东大会或公司章程授予的其他职权。
（十九）决定公司的合规管理目标，
董 事 会 作 出 前 款 决 议 事 项 ， 除 第 推进公司合规文化建设，督促解决公司合
（六）、（七）、（十二）项必须由 2/3 规管理中存在的问题；
以上的董事表决同意外，其余可以由半数
（二十）法律、行政法规、部门规章、
以上的董事表决同意。
股东大会或公司章程授予的其他职权。
董事会作出前款决议事项，除第（六）、
（七）、（十二）项必须由 2/3 以上的董
事表决同意外，其余可以由半数以上的董
事表决同意。
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