证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2022-029
北京首钢股份有限公司
七届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次
董事会会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于 2022 年 4 月 27 日在北京市石景山区首钢月季园二
层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。
（三）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中刘建辉董
事、邱银富董事、吴东鹰董事、叶林独立董事、顾文贤独立董事、刘
燊独立董事、彭锋独立董事以视频通讯表决方式出席会议。
（四）会议由赵民革董事长主持，公司监事及高级管理人员列席
本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年度总经理工
作报告》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2021 年年度
报告》
。
（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年年度报告》
及《北京首钢股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2021
年年度报告摘要》。
（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年度董事会报
告》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司 2021 年度董事会报告》。
（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年度财务决算
报告》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年度利润分配
预案》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
鉴于公司目前正在推进“发行股票购买资产并募集配套资金暨关
联交易”事项，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》的相关
规定，公司本次不进行现金分配、也不实行资本公积转增股本。
公司拟在该交易事项实施完毕后，尽快按照相关法律、法规、规
章、规范性文件及公司章程的规定审议并安排公司利润分配相关事宜。
（六）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年度财务预算
报告》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首
钢股份有限公司 2021 年年度报告》。
（七）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年度内部控制
评价报告》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的
《北京首钢股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年度社会责任
报告》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2021 年度社
会责任报告》。
（九）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于总经理 2021 年
度薪酬兑现及 2022 年度薪酬与考核分配办法的议案》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的
《北京首钢股份有限公司 2021 年年度报告》。
（十）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务
所的议案》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。该事项已事先征得独立董事同意，
独立董事对此发表了独立意见。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊
普通合伙)为 2022 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。议案内
容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司拟续聘会计师事务所的公
告》。
（十一）审议通过了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有
限公司开展金融业务的议案》
本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表
决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财
务有限公司开展金融业务的关联交易公告》。
（十二）审议通过了《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有
限公司 2021 年度风险评估审核报告》
本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表
决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的
《首钢集团财务有限公司风险评估审核报告》。
（十三）审议通过了《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有
限公司办理存贷款业务之风险处置预案》
本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表
决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了独立意见。议案内容详见公司发布的
《北京首钢股份有限公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款
业务的风险应急处置预案》。
（十四）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2021 年年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
（十五）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年第一季度
报告》
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年第一
季度报告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
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