证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2022-022
转债代码：113566 转债简称：翔港转债
上海翔港包装科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议通知于2022年4月25日以微信和邮件形式发出，会议于2022年4月28日以通讯
表决的方式召开，会议由董事长董建军先生召集并主持，应出席董事7名，实际
出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022 年第一季度报告》；
经审议，董事会认为：公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。
《2022 年第一季度报告》与本公告同日在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上
海证券报》和《证 券 日 报》以及上海证券交易所网站披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
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