证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2022-026
北京数字政通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2022年4月15日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》
公司《2022年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司业务规模发展的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）
拟在山东省淄博市投资设立淄博数字政通科技有限公司，子公司注册资本为1,000万元
人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。
《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
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