证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2022-039
云南沃森生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
四次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 4 月 20 日以电子
邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议董事
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《2022 年第一季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网。
鉴于公司已于 2022 年 4 月 26 日完成 2021 年年度权益分派，董事会同意公
司根据《上市公司股权激励管理办法》、《云南沃森生物技术股份有限公司 2018
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 2018 年股票期权激励计划首次
授予股票期权和预留授予股票期权行权价格进行调整，首次授予股票期权的行权
价格由 24.90 元/股调整为 24.873 元/股，预留授予股票期权的行权价格由 28.43
元/股调整为 28.403 元/股。
公司副董事长黄镇先生、董事姜润生先生、闫婷女士为本次股票期权激励计
划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决，本议案由其他非关联董事进行
表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所
出具了法律意见书。独立董事意见、法律意见书、公司《关于调整 2018 年股票
期权激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网。
鉴于公司已于 2022 年 4 月 26 日完成 2021 年年度权益分派，董事会同意公
司根据《上市公司股权激励管理办法》、《云南沃森生物技术股份有限公司 2020
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 2020 年股票期权激励计划股票
期权行权价格进行调整，将 2020 年股票期权激励计划股票期权的行权价格由
公司董事长李云春先生、副董事长黄镇先生、董事姜润生先生、章建康先生、
闫婷女士为本次股票期权激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决，
本议案由其他非关联董事进行表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所
出具了法律意见书。独立董事意见、法律意见书、公司《关于调整 2020 年股票
期权激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网。
鉴于公司已于 2022 年 4 月 26 日完成 2021 年年度权益分派，根据公司《回
购公司股份方案》回购股份的价格区间相关条款，结合本次权益分派实施情况，
董事会同意将公司回购股份价格上限由 70.00 元/股调整为 69.973 元/股。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司
《关于调整回购股份价格上限的公告》详见巨潮资讯网。
董事会同意控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司于 2022 年内在全国范围
内通过第三方组织（如红十字会、慈善资金组织等）向特定人群新增捐赠不超过
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本次对外捐赠事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、
公司《关于子公司对外捐赠的公告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
