东望时代: 浙江东望时代科技股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2022-04-29 00:00:00
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证券代码:600052    证券简称:东望时代         公告编号:临 2022-039
         浙江东望时代科技股份有限公司
        第十一届董事会第十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十
三次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022
年 4 月 27 日下午以通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,
本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持,会议的召集符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等相关规定。
  二、董事会审议情况
  (一)   审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司 2022 年第一季度报告》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (二)   审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》
               《中华人民共和国证券法》
                          《上市公司独立董
事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,董事会对《独立董事制
度》进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《独立董事制度》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (三)   审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则>的议案》
  为进一步规范公司董监高所持本公司股份变动行为,根据中国证监会《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关规定,董事会对《董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》进行修订。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (四)   审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
  为进一步明确公司董事会秘书工作职责等,董事会根据中国证监会《上市公
司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,董事会对《董事会
秘书工作制度》进行修订。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董
事会秘书工作制度》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                     浙江东望时代科技股份有限公司董事会

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