证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2022-039
浙江东望时代科技股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
三次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2022
年 4 月 27 日下午以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
(一) 审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董
事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会对《独立董事制
度》进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《独立董事制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则>的议案》
为进一步规范公司董监高所持本公司股份变动行为，根据中国证监会《上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关规定，董事会对《董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为进一步明确公司董事会秘书工作职责等，董事会根据中国证监会《上市公
司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会对《董事会
秘书工作制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事会秘书工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
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