汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2022－031
汉马科技集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年
次会议的通知。本公司第八届董事会第十六次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 9 时
整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3
人。
本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《关于对子公司进行增资的议案》。
为进一步推进公司业务整合工作，有效整合公司内外部资源，促进公司运营
结构转型，优化财务结构，公司对全资子公司安徽星马专用汽车有限公司（以下
简称“星马专汽”）增资人民币 21,292.118264 万元，公司全资子公司安徽华菱
汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）对其全资子公司上海索达传动机械有限
公司（以下简称“上海索达”）增资人民币 15,000 万元。本次增资完成后，星马
专汽仍为公司全资子公司，星马专汽的注册资本由人民币 18,707.881736 万元增
加至人民币 40,000 万元；上海索达仍为公司全资子公司华菱汽车的全资子公司，
上海索达的注册资本由人民币 25,000 万元增加至人民币 40,000 万元。
汉马科技集团股份有限公司
本次增资事项属董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次增资不属于
关联交易，也不构成重大资产重组。
公司对全资子公司星马专汽进行增资、公司全资子公司华菱汽车对上海索达
进行增资，有助于改善星马专汽、上海索达财务状况，优化财务结构，降低资产
负债率，有利于进一步扩大星马专汽、上海索达经营规模，提高企业竞争力。本
次增资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表
范围发生变更。
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于对子公司进行增资的公告》
（公告编号：临 2022-033）。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司战略发展和经营管理的需要，经公司总经理郑志强先生提名，公司
董事会同意聘任周树祥先生、牛俊先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意
见认为：公司董事会聘任高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。周树祥先生、牛俊先生的任职
资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第
解除的情况。我们一致同意公司董事会聘任周树祥先生、牛俊先生为公司副总经
理。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
汉马科技集团股份有限公司
附件：高级管理人员简历
经济师。1990 年毕业于杭州大学数学系数理统计专业。1991 年 3 月至 2014 年 5
月在万向钱潮股份有限公司工作，历任质量部副经理、企管中心主任、万向钱潮
营销有限公司副总经理、总经理助理。2014 年 6 月至 2020 年 7 月在万向集团公
司工作，历任董事局监察室副总经理、财务部总经理助理、河北承德露露股份有
限公司监事会主席。2020 年 8 月至 2022 年 3 月在浙江吉利新能源商用车集团有
限公司工作，担任投资发展高级经理。2022 年 4 月至今在本公司工作，现任本
公司副总经理。
月毕业于解放军汽车管理学院汽车运用工程专业。2001 年 7 月至今在本公司工
作。历任子公司安徽华菱汽车有限公司技术中心底盘所科员、主任科员、副部长、
部长、副总工程师、新能源汽车研究所所长、总经理助理，本公司工程研究院新
能源汽车研发中心副主任、主任。现任本公司副总经理，新能源产品总监。
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