江苏南大光电材料股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》
《独立董事工作制
度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届
董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于放弃优先购买权暨关联交易的独立意见
独立董事认为：本次公司放弃对全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大
光电”）股权的优先购买权暨关联交易事项，有利于保证全椒南大光电股权激励的落实
和推进，符合公司的长远利益。本次股权转让的交易双方苏州丹百利电子材料有限公司
和天津南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）的股权结构一致，股东没有发生变化，
交易实质是持股平台的转换。本次放弃优先购买权不会损害公司及全体股东特别是中小
股东的利益。该议案审议过程中，关联董事进行了回避表决，审议和表决程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意该议事项。
二、关于购买董监高责任险的独立意见
独立董事认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买
责任险，有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履
职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权
益。其决策程序合法、有效，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。我们
同意公司购买董监高责任险事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第
十二次会议有关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
吴 玲
麻云燕
沈 波
方德才
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