证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2022-034
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年度股东大会的顺利召开，公司董事会决定将2021年年度股东大会的会议召开地
点由“上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）”变更为“贵
州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼601会议室”。敬请投资者特别留意。
易所交易系统和互联网投票系统）参加本次股东大会。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年3月25日在公司
指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-028），拟定于2022年5月9日在上海市徐汇区东安路562号22
楼（近龙华中路，绿地缤纷城）召开公司2021年年度股东大会。
公司于2022年4月27日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于变更2021年年度股东大会会议召开地点的议案》，鉴于近期上海疫情发展态势
及疫情防控的相关要求，为保障2021年年度股东大会的顺利召开，公司董事会决
定将本次年度股东大会的会议召开地点由“上海市徐汇区东安路562号22楼（近
龙华中路，绿地缤纷城）”变更为“贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼601
会议室”。本次股东大会会议召开地点的变更符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》等的相关规定。除上述股东大会会议召开地点变更外，
公司本次股东大会的召开时间、股权登记日及审议议案等其他事项均不变。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。鉴于疫情防控需要，
公司建议股东优先通过网络投票方式（深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统）参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必严格遵守贵州省及贵阳市有
关疫情防控的规定和要求。公司将根据疫情防控有关要求，对现场参会股东或股
东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码及行程码等疫情防控措施，请参
会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。
现将变更会议召开地点后的股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会议决议召开公司2021年年度股东大会。
《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》等规定。
（1）现场会议时间：2022年5月9日（星期一）下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2022年5月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5
月9日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021年5月9日9:15-15:00。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日
（2022年4月28日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
提案1《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司
章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
提案 3《关于 2021 年度监事会工作报告的议
案》
提案 4《关于 2021 年年度报告及其摘要的议
案》
提案 5《关于 2021 年度财务决算及 2022 年度
财务预算报告的议案》
提案 7《关于 2022 年贷款额度及授权办理有关
贷款事宜的议案》
提案 8《关于聘请 2022 年度财务和内部控制审
计机构的议案》
提案 9《关于回购注销部分已授予但尚未解除
限售的限制性股票的议案》
提案 10《关于第七届董事会独立董事津贴的议
案》
累计投票提案 提案11、12、13为等额选举
提案 11《关于董事会换届选举暨选举第七届董
事会非独立董事的议案》
选举董大伦先生为公司第七届董事会非独立
董事
选举王金华先生为公司第七届董事会非独立
董事
选举王光平先生为公司第七届董事会非独立
董事
选举王文意先生为公司第七届董事会非独立
董事
选举季维嘉女士为公司第七届董事会非独立
董事
选举何忠磊先生为公司第七届董事会非独立
董事
提案 12《关于董事会换届选举暨选举第七届董
事会独立董事的议案》
选举罗建光先生为公司第七届董事会独立董
事
提案 13《关于监事会换届选举暨选举第七届监
事会非职工代表监事的议案》
选举安万学先生为公司第七届监事会非职工
代表监事
选举靳如珍女士为公司第七届监事会非职工
代表监事
以上议案已分别经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十
六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布
的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》、《第六届监事会第二十六次会议
决议公告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021
年年度报告》、
《2021年年度报告摘要》、
《关于2021年度利润分配预案的公告》、
《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《独立董事
候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《关于聘请2022年度财务和内部控制
审计机构的公告》、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的
公告》、《独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的专项说明
和独立意见》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案1、议
案9需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；议案2至议案8、议案10需由股东大会以普通决
议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上通过；议案11、12、13将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职
工代表监事，应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公
开披露。
公司独立董事将向本次股东大会做2021年度工作述职，该事项无需审议。
三、会议登记等事项
采取信函传真方式登记的须在2022年5月8日17:00点之前送达或传真到公司。
登记联系电话： 0851-86298482
登记联系传真：0851-86298482
联系邮箱：002873@xtyyoa.com
登记联系人：王光平、王伟
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件
（加盖公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议
的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时
出示上述登记文件的原件。
（4）股东授权委托书的样式见附件2。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
授权委托书等原件，以便验证入场。
联系人：王光平、王伟
联系电话：0851-86298482
联系传真：0851-86298482
联系邮箱：002873@xtyyoa.com
六、备查文件
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其所拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 5 月 9 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
贵阳新天药业股份有限公司
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席贵阳新天药业股份有
限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本
次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股
委托人股东帐号： 委托人身份证/营业执照号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人对本次股东大会提案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
提案 1《关于修改<贵阳新天
药业股份有限公司章程>并
办理工商变更登记等事项
的议案》
提案 2《关于 2021 年度董事
会工作报告的议案》
提案 3《关于 2021 年度监事
会工作报告的议案》
提案 4《关于 2021 年年度报
告及其摘要的议案》
提案 5《关于 2021 年度财务
报告的议案》
提案 6《关于 2021 年度利润
分配预案的议案》
提案 7《关于 2022 年贷款额
宜的议案》
提案 8《关于聘请 2022 年度
的议案》
提案 9《关于回购注销部分
限制性股票的议案》
提案 10《关于第七届董事会
独立董事津贴的议案》
累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案 11《关于董事会换届选
应选人数
（6）人
独立董事候选人的议案》
选举董大伦先生为公司第
七届董事会非独立董事
选举王金华先生为公司第
七届董事会非独立董事
选举王光平先生为公司第
七届董事会非独立董事
选举王文意先生为公司第
七届董事会非独立董事
选举季维嘉女士为公司第
七届董事会非独立董事
选举何忠磊先生为公司第
七届董事会非独立董事
提案 12《关于董事会换届选
应选人数
（3）人
董事候选人的议案》
选举罗建光先生为公司第
七届董事会独立董事
选举官峰先生为公司第七
届董事会独立董事
选举张捷女士为公司第七
届董事会独立董事
提案 13《关于监事会换届选
举暨选举第七届监事会非 应选人数
职工代表监事的议案》 （2）人
选举安万学先生为公司第
事
选举靳如珍女士为公司第
事
注： 1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；
表决。
如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。
委托日期：2022年 月 日
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