中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
证券简称：中新集团 证券代码：601512
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
会
议
资
料
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目 录
议案七：关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为中
新集团 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 . 26
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会议须知
为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使
权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关
事项通知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工
业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股
东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或
其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会
股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的
营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法
出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人
员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符
合条件人士入场。
三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项
权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得
扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书
面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如
涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回
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答。
四、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人
员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本
次股东大会的投票表决。本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控
相关要求：
为严格落实中央及苏州市关于新冠肺炎疫情防控的部署要求，
股东（或股东代理人）如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，
请本着对自己和他人高度负责的原则，特别注意以下事项：
（一）请提前（最迟在 5 月 9 日 12:00 前）与本公司证券部联系，
如实沟通登记有无发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息，联系电
话： 0512-66609915。
（二）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场
时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫
要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次
距离。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，
现场投票为记名投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交
表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
六、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。
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中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
现场会议时间：2022 年 5 月 9 日（星期一），14:30
现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号 3 楼会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票时间：2022 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
的 9:15-15:00。
主持人：公司董事长赵志松先生
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证
律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；
二、审议提交本次股东大会的七项议案：
《中新集团 2021 年度董事会工作报告》
《中新集团 2021 年度监事会工作报告》
《中新集团 2021 年度财务决算》
《中新集团 2021 年年度报告及摘要》
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《中新集团 2021 年度利润分配预案》
《中新集团 2022 年度财务预算》
三、对上述议案进行审议并投票表决；
四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；
六、宣布现场会议结束。
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议案一 中新集团 2021 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
简称公司）董事会严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》
《公司董事会议事
规则》的规定和要求，勤勉履责。
一、 报告期内董事会工作情况
(一) 股东大会、董事会及董事会专业委员会运作情况
予的权力，全面履行董事会的职责，共召开二十次董事会，召集
三次股东大会。
董事会专门委员会方面，审计委员会共计召开五次会议，薪
酬与考核委员会召开二次会议，提名委员会召开一次会议。
(二) 董事会对股东大会决议的执行情况
董事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的
要求，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会
职责，逐项贯彻执行股东大会决议内容。
(三) 独立董事工作情况
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利，对公司重大决策、关联交易、经营事项发表独立意见，在公
司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作
用。
(四) 公司规范运作情况
公司董事会根据公司现有制度并结合公司治理的实际需要，
逐步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司董
事会严格按照《公司法》
《公司章程》等相关法律、法规的要求，
进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运
作，有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况符
合公司治理的规范性文件的要求。
(五) 公司内部控制评价
董事会认为，公司已建立比较健全的内部控制体系，制定了
比较完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业
务活动的有序、有效开展，保证公司资产的安全和完整，提高管
理效能，保证会计资料等各类信息的真实、合法、准确和完整，
维护公司和股东的利益。
二、 2021 年工作总结
体和中新合作载体作用，以园区开发运营为核心主业，以产业投
资促进投招联动、加速园区产业发展，以绿色公用促进低碳环保、
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助推绿色园区建设，通过板块联动、资源集聚，为公司高质量发
展赋能。公司各项工作完成情况良好，经营业绩在高平台上实现
稳健增长。
现利润总额 25.14 亿元，较上年同期增加 20.96%；实现归属于上
市公司股东的净利润 15.22 亿元，较上年同期增加 16.40%。
(一) 扎根苏州工业园区，服务园区高质量发展
中新合作不断深化。积极参与共建“国际化走廊”，在新加
坡注册成立全资子公司中新商务，启用园区新加坡国际商务合作
中心，与裕廊集团达成战略合作。获评江苏自贸区苏州片区 2021
年度“制度创新最佳合作伙伴”，成功协办“金鸡湖创业大赛新
加坡分赛”，推动国际创新要素流动合作。以双招双引为导向，
新签约速通半导体等十余个项目，打造园区海外招商触角的延伸
和海外项目孵化的前哨站。协助新加坡苏州商务中心在中新大厦
揭牌设立，共同为中新两国企业双向投资、全球化布局提供全方
位服务。
招商引资质效双升。引进浦项、蔡司、通标等一批优质外资
项目，引进明度智云、福康智能科技等一批研发创新项目，促进
太极半导体、昆岭薄膜等外资产业化项目增资扩产。引进的欧瑞
康科技、罗尔斯罗伊斯动力系统被认定为总部及功能性机构。全
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年新引进高端制造、科技创新、转型升级等项目近 100 个；完成
新增注册内外资合计超 100 亿元，其中产业类外资 2.2 亿美元。
完成各类企业服务 400 余次，
推荐申报园区科技领军人才项目 24
个。
规划建设稳步实施。贝克曼定建厂房项目正式开工，德尔福
研发中心项目启动，中新生态大厦裙楼改造工程基本完成。星塘
街改造主路通车、苏茜路改造完工通车，星海高中沈浒路校区、
通园路小学等学校代建项目完工交付，继续为园区交通、教育项
目及产业载体建设提供优质保障。
国际教育再创佳绩。苏州新加坡外籍人员子女学校位居江苏
省国际学校 K12 首位。2021 届毕业生 IBDP 考试通过率 100%，近
一半考生获得 40 分以上，平均分创历史新高，持续为园区提供
一流的国际教育服务。
(二) 服务国家战略，深耕核心主业，产城融合园区开发运营
能力持续提升
苏锡通科技产业园高水平建设沪苏跨江融合发展试验区。工
业总产值同比增长及规上工业增加值同比增长位列全市第一。加
快推进综合工业区、商务居住区、跨江合作商务区等重点板块的
基础设施建设，积极营造城市环境生态圈。加快产业优化升级，
围绕电子信息、智能装备制造、生命健康产业“两主一新”产业
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定位，引进捷捷微电、希派电子、联钢精密、普立马特等一批优
质项目。全年引进产业类项目 41 个，协议投资总额超 180 亿元。
苏锡通科技产业园内的中新智能制造产业园一期开园投用，进一
步提升要素集聚功能和综合承载能力。协力打通“政校企”联盟
人才通道，注册成立中外企业协会，着力营造良好的投资生态环
境。
中新苏滁高新区全力打造安徽省对外开放合作新高地。规上
工业增加值增长率及一般公共预算收入增长率全市第一。强化产
业招引，聚焦电子信息、先进装备制造、营养健康、新能源新材
料四大主导产业，引进先进半导体、弗迪电池、鸿安机械、欧扎
克食品、桐友显示等一批优质项目。全年引进产业类项目 44 个，
协议投资总额超 230 亿元。强化产投联动，参与组建规模 10 亿
元的苏滁产业引导基金。城市配套日趋完善，滁州大桥正式通车，
苏滁科创中心开工建设，苏滁医院移交运营，苏滁外国语学校新
校区竣工交付，苏滁公舍一期蓝白领公寓入住超 2000 人。开展
长三角一体化跨区域金融服务战略合作，助力解决企业“融资难”
问题。运营企业发展服务中心，全面对标苏州工业园区，建立企
业诉求闭环解决平台。
中新嘉善现代产业园着力打造临沪高能级智慧产业新区。在
浙江省万亩千亿重大产业发展平台基础上，全面推进开发建设，
努力实现招大引强，助力区域产业集聚。聚焦智能传感主导产业，
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深耕产业链上下游，引进嘉广智能、镝擎传感等多个优质外资项
目，促进恒为科技、光彩芯辰等产业化项目增资扩产。全年引进
智能传感类项目 15 个，协议投资总额超 55 亿元。中新智慧园一
期完工投用，进入全面招商阶段。首批基础设施完工，人才公寓
一期、二期相继开工建设，加快提升产业园整体形象的显示度。
推进 CBD 项目开工建设，进一步优化营商环境。
苏银产业园建设成为高科技、生态型、综合性的产业新城。
立足自身优势，强化与宁东产业互动，围绕装备制造、新材料、
医疗健康主导产业，引进鼎川科技、中科菲尔特等一批优质项目。
全年引进产业类项目 28 个，协议投资总额超 20 亿元。
中新海虞花园城积极打造全国新型城镇化示范点，运营态势
良好。区域配套逐步完善，常熟市实验中学海虞校区和苏州外国
语学校常熟校区幼儿园建成投用，中新路带状景观公园对外开放。
有效使用中新海虞新型城镇化基金，不断提升中新品牌影响力。
中新鸷山桃花源已成为精致生态的休闲体验地。紧扣“保护
性开发、文化传承、乡村振兴”的开发理念，加快构建 “旅游+
产业”体系，积极打造田园示范小镇，不断提升项目知名度。区
域内路网已基本建设完成，湿地公园等区域已对外开放。有序开
展农业项目，农业买房配地示范区投入使用。
苏州宿迁工业园运行良好，开发建设工作已基本结束，区域
城市功能日臻完善。
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(三) 区中园开发运营业务厚积薄发，加速落子长三角
中新智地依托中新品牌优势，以产为核，重点布局长三角区
域，区中园项目拓展初见成效，为打造一流区中园开发运营商奠
定了初步基础。南通经开区、南通海门和江阴临港 3 个新项目摘
牌拿地，南通海门和句容经开区项目签署投资协议。嘉善姚庄项
目列入长三角生态绿色一体化发展示范区“十百千”重大项目，
沈阳中德项目服务东北振兴国家战略。
同时，公司不断加强存量资产管理，对苏州工业园区内以科
研和工业为主的载体进行主动化、精细化的管理运营。载体综合
出租率达到 90%，入驻企业约 500 家，其中世界 500 强企业 26
家，科技领军人才企业 34 家。加快生态圈建设，打造可参观的
特色产业园。
(四) 两翼板块核心竞争力逐步提升
投招联动，产业赋能。紧密结合国家科技创新战略，立足园
区主导产业，投早投小，以投促招，形成了母基金、子基金及项
目直投的多层次布局，获得良好财务回报的同时对园区开发运营
主业赋能成效显著。
区项目近 14 亿元，拉动项目总投资近 88 亿元。公司通过中新产
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投投资成立中新资本，完成中基协的基金管理人资格登记，发起
设立的中新园创一期基金（规模 3 亿元）
、中新园展一期基金（规
模 2 亿元）正式投入运行。全年中新产投、中新园创一期基金直
投苏州工业园区重大领军项目鑫康合生物等科技项目 11 个，认
缴投资金额近 2 亿元。
截至 2021 年 12 月 31 日，累计认缴外部基金 30 支，认缴金
额近 27 亿元，拉动基金落地苏州工业园区及各产城融合园区规
模超 188 亿元。参投的基金覆盖生物医药、新材料、人工智能、
电子信息、装备制造、新能源等苏州工业园区及各产城融合园区
主导产业。基金所投项目中，上市/拟上市（已进入上市辅导阶
段）项目 45 个。基金推荐有效招商项目源超 100 个，已落地项
目 17 个。基金累计返投苏州工业园区及各产城融合园区项目超
动总投资近 22.7 亿元。
低碳环保，绿色赋能。中新公用全面响应国家双碳政策，以
绿色发展为主题，积极在新能源赛道上布局发力，聚焦资源型项
目，与行业头部企业开展“新能源+储能”和绿色低碳建筑领域
合作。分布式光伏业务累计完成项目投资运营 36 个，项目已覆
盖江苏、福建等地，用户包括威马汽车、台湾科森、康美包、博
格华纳等知名企业。围绕低碳环保，进一步优化提升苏州工业园
区绿色公用循环经济产业链，全力确保公用事业及环保基础设施
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安全运营, 着力提升民生服务质量。污泥总处置能力将提升至
泥处置能耗在世界范围内处于一流水平。园区危废处置项目投产
运行，产能达到 3 万吨/年，入选生态环境部发布的全国环境基
础设施面向公众开放名录。小微危废收集平台业务规模攀升，收
集量扩容为 5000 吨/年，为园区小微产废企业提供从咨询、分类、
收集、暂存、转运、处置等全流程的一站式服务。餐厨及园林绿
化垃圾处理项目一期工程正式投运，二期工程竣工试运行，餐厨
垃圾处置能力提升至 600 吨/日。
(五) 规范运行优化管理
以集团高效有序运行为目标，强化规范化、程序化、标准化
管理。深入研究资本市场规则，加强信息披露时效性管理，保护
投资者的合法权益。严格按照议事规则，规范运作三会决策。动
态优化考核指标体系，促进公司持续健康发展。不断完善内控建
设，从制度层面保证公司运作合法、合规、高效。
围绕“一体两翼”业务、中新合作及企业文化加大宣传力度，
企业品牌宣传呈现新亮点。积极履行社会责任，进一步弘扬 “团
队、荣誉、使命”的企业文化。
强化安全生产管理，增设安全监管部，建立健全规范的安全
监管体系。加强安全生产标准化建设，优化完善安全管理制度并
落地运行，提升安全管理能力和应急响应能力。
三、 2022 年工作计划
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开发运营的初心，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，在园
区开发运营、防范风险等把好“稳”的基本盘，在经营业绩、获
取优质资源等方面按下“进”的快捷键，从高度、广度、深度、
长度上全面推动集团发展，朝着一流园区开发运营领军企业的目
标稳步前进。
(一) 持续擦亮中新合作金字招牌
牢记集团作为中新合作载体的使命，强化中新品牌，稳步提
升经济效益，继续以良好的业绩回馈股东，进一步夯实中新合作
基础。发挥新加坡国际商务合作中心的核心作用，形成强有力的
新加坡支点。强化新加坡苏州商务中心职能，形成新加坡元素在
园区集聚的参观亮点。加强中新两国在产业投资和项目等方面的
合作，不断丰富交流合作内涵，在新时期担起中新合作的新使命。
(二) 主动承担苏州工业园区开发主体职能
当好园区招商引资的主力军，充分发挥投招联动作用，引进
更多高质量、总部型项目。全力服务园区开发建设，进一步做精
做优市政建设、房建项目。做深载体运营管理，形成产业集聚、
税收贡献、产投联动、绿色低碳等方面的载体示范亮点。积极争
取中新生物技术创新岛项目，助力园区生物医药产业发展。积极
服务保障民生，确保园区环保及能源基础设施安全运营，稳定水、
电、天然气等公共产品供给。强化国际教育品质，不断扩大国际
教育品牌的影响力。
(三) 进一步强化产城融合园区开发运营
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以“产业发达、配套完善、绿色低碳、社会和谐”为指导，
不断提升园区开发运营各节点核心竞争力，强化高水平产城融合
园区建设运营。在项目拓展上，强化政策研判，进一步把握风险
因素，充分做好前期的调研论证；深入思考新的商务模式，推动
商务模式从 3.0 到 4.0 的更新迭代。在规划建设上，强化高水
平规划，不断提升规划设计核心能力；科学把握实施节奏，合理
安排整体的开发建设时序，加快实现高水平产城融合，从“蓝图
规划”变为“现实画卷”
。在招商亲商上，创新招商方式方法，深
入挖掘招商渠道资源，不断提高招商总量；强化产业招商、科技
招商和商业招商，助力区域科技创新、人口集聚和城市发展；优
化营商服务，积极促进新项目落地和存量项目增资扩产，维护招
商亲商口碑。在运营服务上，围绕高水平产城融合目标，强化对
运营纲要的落实管控，持续提升园区运营水平；推进运营生态平
台建设，放眼长远、提前布局，优先取得资源型配套与服务，持
续推动区域发展。在软件转移上，更加注重软件转移效果，精准
对接区域诉求，提供个性化服务方案，将培训成果转化为发展实
效，不断为“中新”品牌赋能。
(四) 进一步强化区中园开发运营
中新智地将强化顶层设计，在业务发展规划、人才梯队建设、
后续的招商运营体系等方面进一步明确目标思路。结合产业实际
明确招商思路计划，做好项目源储备。围绕公司新的“一体两翼”
战略，在区中园内布局产业投资和绿色低碳，全面打造招商运营
生态圈，打响区中园的中新品牌。
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(五) 进一步强化产业投资板块
整体把握产业投资逻辑，立足园区主导产业开展多层次产业
投资布局，促进产业导入，加速产业发展，深入挖掘运营价值，
助力国家科技创新和产业升级。在投资赛道选择上，立足园区主
导产业，把更多资金投入到新兴产业发展，优化不同产业的投资
覆盖比例，强化以投带招、以招促投、投招联动。在投资阶段选
择上，重点投“早”、投“小”
，进一步扶持培育产业发展。探索
开展引导基金等产业投资创新性布局，与新加坡合作探讨设立产
业投资基金。强化投后管理和赋能，有效控制投资风险，实现价
值增值。强化产业投资品牌，在业内尽快树立形象、形成知名度，
打造最专业的园区开发运营投资品牌。
(六) 进一步强化绿色公用板块
中新公用将围绕碳达峰、碳中和目标，以绿色低碳园区为核
心业务，在分布式光伏、储能、清洁能源等新能源领域发力，积
极获取资源型绿色项目，助力绿色低碳园区建设。以金光科技产
业园绿色规划为切入点，打造绿色低碳主题园区示范点。加强行
业沟通交流，挖掘合作资源，不断深化与行业龙头企业的合作，
尽早取得合作实效。
高度的责任感和强烈的使命感，推动各项事业实现“稳”中求“进”
、
“进”中出“彩”
，打造成为一流园区开发运营领军企业。
以上议案，请予审议。
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议案二 中新集团 2021 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
称公司）监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，
本着对公司和全体股东负责的态度，按照《公司法》
《证券法》等
法律法规和《公司章程》
《监事会议事规则》等相关规定，认真履
行监事会监督职责，对公司依法运作情况、财务状况情况和董事、
高级管理人员履职情况等进行了监督检查。
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议审议事项如
下：
序号 会议届次 会议时间 会议内容
第四次会议 14 日 度报告及摘要》
、《中新集团 2020
年度利润分配预案》、《中新集团
用 情 况 专 项 报 告 》、《 中 新 集 团
《中新集团 2020 年度监事会工作
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报告》
第五次会议 26 日 度报告及正文》
第六次会议 23 日 度报告及摘要》、《关于提名宋才
俊先生为中新集团第五届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
第七次会议 月 26 日 季度报告》
二、监事会关于公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会对公司股东大会、董事会会议的召集、召
开及决策程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、
董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查。监事会
认为：公司董事会能够依法规范运作，公司董事、高级管理人员
能够依法履行职责，不存在违反法律法规及《公司章程》的行为。
三、监事会关于检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理和定期报告等
情况进行了认真的检查和监督。监事会认为：公司会计基础工作
规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度，在所
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有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，
并由注册会计师出具了无保留意见的审计报告。
四、监事会关于公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，监事会对公司收购、出售资产情况进行了认真的
检查和监督。监事会认为：报告期内公司发生的资产收购、出售
行为价格公允、程序合法，并及时履行了信息披露义务，不存在
内幕交易和损害公司及股东权益的情况。
五、监事会关于公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、履行
等情况进行了监督和核查。监事会认为：公司报告期内发生的关
联交易事项均符合公司实际生产经营需要，并按市场原则、公平
交易的原则进行，定价公允，并按照法律法规及《公司章程》
《公
司关联交易管理办法》的规定履行了相关决策程序，不存在损害
公司和股东利益的情况。在审议关联交易议案时，关联董事、关
联股东均回避表决，表决程序和表决结果合法有效。
六、监事会关于公司内部控制情况的独立意见
报告期内，监事会对公司报告期内的内部控制制度的建设
和运作情况进行了监督和审查。监事会认为，公司的内部控制
在所有重大方面是有效的，不存在重大缺陷。
以上议案，请予审议。
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议案三 中新集团 2021 年度财务决算
各位股东、股东代表：
实现归属于母公司股东的净利润 152,184.73 万元，较上年同期增加
东权益 1,217,243.14 万元，资产负债率 44.42%，加权平均净资产收
益率 13.11%。
动产生的现金流量净额为 37,373.44 万元，投资活动产生的现金流量
净 额 为 -185,963.54 万 元 ， 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为
以上议案，请予审议。
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议案四 中新集团 2021 年年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
公司于 2022 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十六次会议，审
议通过了《中新集团 2021 年年度报告及摘要》，现提交本次年度股东
大会审议。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的相关公告。
以上议案，请予审议。
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议案五 中新集团 2021 年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年
元。拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,498,890,000 股为分配基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.05 元（含税），共计
分配现金股利人民币 457,161,450.00 元（含税），占当年度合并归属
于上市公司股东净利润的 30.04%。本年度不送红股也不实施资本公
积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份
回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的相关公告。
以上议案，请予审议。
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议案六 中新集团 2022 年度财务预算
各位股东、股东代表：
根据公司经营及预算安排，2022 年年末公司资金余额将为
万元，投资活动产生的现金流量净额为-491,265 万元，筹资活动产生
的现金流量净额为 287,220 万元。
以上议案，请予审议。
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议案七 关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
为中新集团 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2022 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十六次会议，审
议通过了《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为中新
集团 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
，现提交本
次年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
称“安永华明”，
于 1992 年 9 月成立，
从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方
广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2021 年末拥有合伙人 203 人，首
席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2021
年末拥有执业注册会计师 1604 人，其中拥有证券相关业务服务经验
的执业注册会计师超过 1300 人, 注册会计师中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师超过 400 人。 安永华明 2020 年度业务总收入
人民币 47.6 亿元，其中，审计业务收入人民币 45.89 亿元（含证券
业务收入人民币 21.46 亿元）
。 2020 年度 A 股上市公司年报审计客
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户共计 100 家，收费总额人民币 8.24 亿元。这些上市公司主要行业
涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服
务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户 5 家。
按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖
北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累
计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存在任何因与
执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函
措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管
理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施
不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
（1）项目合伙人为陈颖女士，于 2007 年成为注册会计师、2007
年开始从事上市公司审计、2004 年开始在安永华明执业、2019 年开
始为本公司提供审计服务；在园区开发企业、房地产、制造业、教育
服务企业、高科技公司上市审计等方面具有丰富经验。
（2）质量控制复核人郭福艳女士，于 2004 年成为注册会计师、
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年开始为本公司提供审计服务；在制造业、贸易、房地产、物业服务、
生物医药上市审计等方面具有丰富经验。
（3）拟签字注册会计师
①拟第一签字注册会计师同项目合伙人。
②拟第二签字注册会计师许石女士，于 2017 年成为注册会计师、
年开始为本公司提供审计服务；在园区开发企业、房地产、物业服务、
生物医药上市审计等方面具有丰富经验。
计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，且近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律
监管措施的情况。
目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
内部控制审计收费人民币 100 万元）。公司董事会提请股东大会授权
经营管理层根据 2022 年具体工作量及市场价格水平，确定 2022 年度
审计费用，合计不超过人民币 480 万元（含人民币 480 万元）
。
二、请求
团 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构；
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确定 2022 年度审计费用，合计不超过人民币 480 万元（含人民币 480
万元）
。
具体内容详见公司 2022 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的相关公告。
以上议案，请予审议。
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