证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2022－030 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
证券代码：149054 证券简称：20 中联 01
中联重科股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会、A 股类别股东大会
和 H 股类别股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年年度股东大会、A股类别股东大会
和H股类别股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
《关于召开公司2021年年度股东大会的提案》经公司2022年3月
（三）会议召开的合法、合规性
公司2021年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的规定。
（四）股东大会召开的日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年6
月2日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2022年5月25日
（七）出席对象
股东大会的A股股东为2022年5月25日（股权登记日）下午A股收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请
参阅公司于香港联交所发布的有关公告。
（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功
能会议厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√ 作为投票对
（3）
聘任毕马威华振会计师事务所为公司 2022 年度境内财务审计
机构及内部控制审计机构
《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有
相关融资文件的议案》
《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑
仓业务的议案》
《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户
金融业务并对外提供担保的议案》
《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业
务的议案》
《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司
为融资租赁业务提供担保的议案》
《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的议
案》
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于2022年3月15日、2022年3月31日、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证
券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《2021年年度报告及摘要》、
《关
于为按揭、融资租赁和买方信贷业务提供担保额度的公告》、
《关于批
准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》
、
《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业
务并对外提供担保的公告》、
《关于对控股公司提供担保的议案》、
《关
于授权进行低风险投资理财业务的公告》、
《关于授权开展金融衍生品
业务的公告》
、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担
保业务的公告》
、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有
限公司为融资租赁业务提供担保的公告》、
《关于拟申请发行资产证券
化项目的公告》
、《公司章程修正案》、
《关于拟变更及续聘会计师事务
所的公告》等公告。
（三）特别强调事项
会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案第17.00项到第19.00
项为特别决议案，须获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。其中第18.00项、第19.00项议案还须获得出席2021年年
度A股类别股东大会、2021年年度H股类别股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
异地股东可以采用信函、邮件或传真方式预先登记，本公司不接受电
话预先登记；
托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手续。
（二）登记时间
（三）登记地点
长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室
（四）会议联系方式
联系电话： 0731-88788432
传 真： 0731-85651157
联系人：胡昊
通讯地址：长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办
公室
邮政编码：410013
电子邮箱：157@zoomlion.com
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360157；投票简称：中联投票
（二）提案设置及表决意见
本次会议提案与《关于召开 2021 年年度股东大会、A 股类别股
东大会和 H 股类别股东大会的通知》之“本次股东大会提案名称及
编码表”一致。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13：00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（ 本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托
____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公
司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
提案
编码 提案名称 同意 反对 弃权
提案 总议案：除累积投票提案外的所有提案
名称
非累积投票提案
《关于拟变更及续聘会计师事务所的议
案》（需逐项表决）
聘任毕马威华振会计师事务所为公司2022
构
聘任毕马威会计师事务所为公司2022年度
国际核数师
提请股东大会授权管理层根据确定的原则
决定具体报酬
《关于向有关金融机构申请综合授信并授
权董事长签署所有相关融资文件的议案》
《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆
有限公司开展保兑仓业务的议案》
《关于批准及授权中联农业机械股份有限
保的议案》
《关于授权进行低风险投资理财业务的议
案》
司开展融资担保业务的议案》
《关于批准及授权湖南中联重科智能高空
保的议案》
《关于拟申请发行资产证券化项目的议
案》
《关于为按揭、融资租赁和买方信贷业务
提供担保额度的议案》
《关于回购公司部分H股一般性授权的议
案》
注 ：
“反对”或“弃权”方框内划“√”
，作
出投票指示。
委托人（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
附件 3：
授权委托书
本人（ 本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托
____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公
司 2021 年年度 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
提案
编码 提案名称 同意 反对 弃权
提案 《关于修订<公司章程>的议案》
名称 《关于回购公司部分H股一般性授权的议
案》
注 ：
“反对”或“弃权”方框内划“√”
，作
出投票指示。
委托人（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
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