证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2022-010
公司债简称：19 楚天 01 公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01 公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五
次会议（定期会议）于 2022 年 4 月 28 日（星期四）上午 11 时在公司 23 楼会议
室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2022 年 4 月 18
日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次
会议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的
有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。（同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票）
经审议，决定将监事会工作报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。（同意 5 票，反对
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司 2021 年度内部控制评价报告》。
三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。
（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。（同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
经审议，监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展和资金需
求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策流程严格履行了现
金分红决策程序。同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021
年度利润分配方案公告》（2022-011）。
五、审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
（同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2021 年年度报告》的认
真审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
公司 2021 年年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。同意将该报告提交
公司 2021 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。（同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（2022-012）。
七、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2022 年第一季度报告》
的认真审核，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当季度的
经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；公司 2022 年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
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