股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2022-015
腾达建设集团股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
公司第九届监事会第十九次会议于 2022 年 4 月 27 日（星期三）
以视频会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由监事长陈华才主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、《2021 年度利润分配预案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报
告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2021 年度母公司共
实现净利润 120,219,808.65 元。根据《公司法》、
《公司章程》及《企
业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法定盈
余公积 12,021,980.86 元；加年初未分配利润 947,903,430.43 元，减去
配利润为 976,274,043.59 元。
综合考虑公司生产经营需要，统筹兼顾公司的可持续发展和对股
东的合理回报，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司
回购专用账户的股数为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。
截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为 1,598,902,832 股，扣减回购专
用证券账户股份总数 16,425,242 股，即 1,582,477,590 股，以此为基
数计算，共计派发现金红利 31,649,551.80 元。同时，根据《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，截
至 2021 年末，公司本年度回购股份累计支付 49,999,943.42 元（不含
交易费用），应纳入 2021 年度现金分红相关比例计算。
监事会认为：该利润分配预案符合公司的可持续发展及全体股东
的长远利益，符合相关法律、法规及公司现行的利润分配政策的规定，
同意将该方案提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、《2021 年年度报告及摘要》
监事会对公司 2021 年年度报告的审核意见如下：
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年
度的经营管理和财务状况等事项；
审议的人员有违反保密规定的行为；
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、《2021 年度内部控制评价报告》
经审阅公司《2021 年度内部控制评价报告》
，监事会认为：公司
内部控制体系日趋完善并得到了有效执行；该报告编制程序规范，依
据充分，全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、《2022 年第一季度报告》
监事会对公司 2022 年第一季度报告的审核意见如下：
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当
期的经营管理和财务状况等事项；
和审议的人员有违反保密规定的行为；
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
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