证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2022-026
迪瑞医疗科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 28 日在公司通讯方式召开，本次会议
由监事会主席倪冰先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的
监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以通讯
方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的规定，会议
合法有效。
与会监事经认真审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《2021年度监事会工作报告》
与会监事认真审议了《2021 年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异
议，表决通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度监事会工作报
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
二、审议并一致通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年年度报告全文》及
《2021年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
三、审议并一致通过《2021年度财务决算报告》
与会监事认真审议了《2021 年度财务决算报告》，未对该议案内容提出异议，
表决通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
四、审议并一致通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年度财务报告，公
司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 20,994.85 万元。按照《公司章程》
的规定，应提取法定盈余公积 655.78 万元，提取法定盈余公积后的利润连同上
年末的未分配利润，扣除本年已分配的利润，剩余的可供股东分配利润为
根据《公司章程》等规定，结合公司的经营业绩、未来发展前景等因素，为
回报股东，公司 2021 年度利润分配预案为：
以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.8 元（含税），本年度不转增股本，不送
红股。根据第五届董事会第五次会议决议日公司总股本 275,894,600 股减去回购
专户股份 2,797,000 股为基数测算，预估本次现金分红总额 103,777,088 元（含
税）。剩余未分配利润结转下一年度。根据深圳证券交易所相关规定，公司回购
专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。
若在方案公布后至实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等
原因而发生变化的，将按照分配比例【每 10 股派发现金股利人民币 3.8 元（含
税）
】不变的原则对现金分红总额进行调整，在方案实施公告中按公司实施分配
方案时股权登记日可参与利润分配的股数来计算最终的利润分配总额。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
五、审议并一致通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建
立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《关于
设及运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2021 年度内部控制自我评
价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
六、审议并一致通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议
案》
经核查，监事会认为：根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次对限制
性股票回购价格的调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整
程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规
范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2021 年限制性股票激
励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分
限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
七、审议并一致通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：根据《管理办法》、
《公司章程》及《激励计划》等相
关规定，对本次限制性股票激励计划回购注销的股份数量及涉及的激励对象名单
进行了核实，认为原激励对象 12 人离职（包含正在办理离职手续）已不具备激
励对象资格，我们一致同意由公司将不再具备激励资格的人员持有已获授但尚未
解除限售的 169,000 股限制性股票和不符合解除限售条件的限制性股票数量为
后，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2021 年限制性股票激
励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销部分
限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
八、审议并一致通过《关于修订 2021 年限制性股票激励计划的议案》
经审核，监事会认为：公司本次修订 2021 年限制性股票激励计划，有利于
进一步激发公司核心管理人员以及核心业务骨干的工作热情，有利于公司的持续
发展。不存在导致提前解除限售、降低授予价格的情形，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司本次修订事项。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于修订 2021 年限制性股
票激励计划的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
九、审议并一致通过《关于减少公司注册资本的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少公司注册资本暨
修改<公司章程>的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
十、审议并一致通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
经核查，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业
务相关资格，遵循独立、客观、公正的执业准则,具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计工作的要求，该事项不存在损
害公司及全体股东利益的情况，同意续聘其为公司 2022 年度审计机构。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于聘任 2022 年度审计机
构的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
十一、审议《关于公司购买董监高责任险的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟购买董监高责任险
的公告》。
全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审
议通过。
十二、审议并一致通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
特此公告。
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