广和通: 第三届监事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300638 证券简称：广和通公告编号：2022-043
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件的方式通知了全体监事。
（1）会议时间：2022 年 4 月 27 日上午 10:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合
（4）主持人：舒敏
（5）监事出席会议情况：应到 3 人，实到 3 人
（6）列席会议人员：董事会秘书、证券事务代表
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和
通无线股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
公司 2022 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
监事会
二О 二二年四月二十九日

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