证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2022-009
公司债简称：19 楚天 01 公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01 公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八
次会议（定期会议）于 2022 年 4 月 28 日（星期四）上午 9 时 30 分在公司 23 楼
会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2022 年 4
月 18 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。
本次会议由董事长王南军先生召集。公司全体监事及非董事高管人员列席了本次
会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过
以下决议：
一、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》。（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
经审议，决定将董事会工作报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。（同意 9 票，反对
同意将独立董事述职报告提交公司 2021 年年度股东大会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司 2021 年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司 2021 年度董事会审计委员会履职情况工作报告》。
五、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司 2021 年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制审计报告》。（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司 2021 年度内部控制审计报告》。
七、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2021 年度实现净
利 润 604,965,830.60 元 , 按 母 公 司 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本
本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.45%。如在实施权益分派
股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股
分配比例。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2021
年度利润分配方案公告》（2022-011）。
九、审议通过了《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
经审议，决定将 2021 年年度报告及其摘要提交公司 2021 年年度股东大会审
议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司 2021 年年度报告》及其摘要。
十、审议通过了《公司关于湖北交投集团财务有限公司 2021 年度风险评估
的报告》。
（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生
回避表决）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司关于湖北交投集团财务有限公司 2021 年度风险评估的报告》。
十一、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》。
（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司 2021 年度社会责任报告》。
十二、审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。
（同意
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（2022-012）。
十三、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司 2022 年第一季度报告》。
十四、审议通过了《公司未来三年（2022—2024 年）股东回报规划》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
同意将公司未来三年股东回报规划提交公司 2021 年年度股东大会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司未来三年（2022—2024 年）股东回报规划》。
十五、审议通过了《公司董事会授权管理制度》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司董事会授权管理制度》。
十六、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
经审议，同意聘任董钊先生为公司总工程师（简历附后），任期与本届董事
会相同。
十七、审议通过了《关于调整公司内设机构的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
为优化公司整体治理体系和职能部门设置，提升合规建设水平和财务战略管
控能力，经审议，同意设立法律合规部，主要负责公司法律事务、合规建设等工
作；设立财务共享中心，主要负责公司各业务板块集中核算和结算等工作；财务
部更名为融资财务部，企业管理部更名为经营管理部，路产管理部更名为安全管
理部，纪检监察室更名为纪检办公室。
十八、审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资
的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
经审议，同意公司以自有资金 9,000 万元、以持有的湖北楚天高速智能产业
研究院有限公司 100%股权作价 1,910.13 万元，向全资子公司湖北楚天高速数字
科技有限公司增资。湖北楚天高速数字科技有限公司注册资本由 2,000 万元增至
工商变更登记、按需分期实施出资等事项。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的公告》（2022-013）。
十九、审议通过了《关于对沪渝高速潜江服务区进行综合开发的议案》。
（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
为探索路衍经济新模式，盘活闲置土地资源，提升潜江服务区综合服务能力，
同意公司联合社会投资人对潜江服务区及周边土地进行开发，建设复合功能型服
务区综合体。公司负责投资建设部分出资约 1.29 亿元。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于对沪渝高速潜江服务区进行综合开发的公告》（2022-014）。
二十、审议通过了《关于控股子公司拟公开转让固定资产的议案》。
（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
经审议，同意公司控股子公司深圳市三木智能技术有限公司及其子公司通过
公开转让方式，对闲置的 1869 件机器设备、电子设备、车辆等固定资产进行处
置，以单个固定资产的评估值为底价，根据资产类别和属性分批次在武汉光谷联
合产权交易所公开挂牌转让。同时，授权经理层具体办理本次资产转让有关事宜，
包括但不限于办理进场交易手续、签订转让协议等事项。
二十一、审议通过了《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》。（同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，费用总额为 112 万元。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关
于续聘会计师事务所的公告》（2022-015）。
二十二、审议通过了《关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
根据公司董事会审计委员会的提议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，费用总额为 58 万元。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公
司关于续聘会计师事务所的公告》（2022-015）。
二十三、审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
（同意
公司董事会决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议
上述第二、三、七、八、九、十四、二十一、二十二项议案以及《公司 2021 年
度监事会工作报告》。
股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
的《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-016）。
附件：董钊先生个人简历
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
董钊先生个人简历
董钊，1981 年 10 月出生，大学本科学历，高级工程师。2001 年 10 月至 2016
年 1 月在湖北京珠高速公路管理处工作（期间：2002 年 4 月至 2005 年 1 月借调
湖北孝襄高速公路建设指挥部工作；2005 年 1 月至 2009 年 9 月借调湖北沪蓉西
高速公路建设指挥部工作；2009 年 9 月至 2015 年 9 月借调湖北宜巴高速公路建
设指挥部工作，历任业主代表处副主任，计划合同处副主任、主任；2015 年 9 月
至 2016 年 1 月借调湖北交投石首长江公路大桥建设指挥部工作，任工程部副部
长）。2016 年 1 月至 2020 年 9 月在湖北石首长江公路大桥有限公司工作，历任
计划合同部副部长、部长，期间 2019 年 12 月至 2020 年 9 月借调湖北省交通投
资集团有限公司建设事业部任高级主管。2020 年 9 月至 2022 年 4 月任湖北交投
燕矶长江大桥有限公司副总工程师、计划合同部部长。2022 年 4 月 28 日起任公
司总工程师。
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