股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2022-014
腾达建设集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
公司第九届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 27 日
（星期三）
以视频会议方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶林富先
生主持，审议并通过了如下议案：
一、《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、《2021 年度利润分配预案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报
告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，2021 年度母公司共
实现净利润 120,219,808.65 元。根据《公司法》、
《公司章程》及《企
业会计准则》的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法定盈
余公积 12,021,980.86 元；加年初未分配利润 947,903,430.43 元，
减去 2020 年度向股东分配的现金红利 79,827,214.63 元，期末可供
股东分配利润为 976,274,043.59 元。
综合考虑公司生产经营需要，统筹兼顾公司的可持续发展和对股
东的合理回报，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司
回购专用账户的股数为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）
。
截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为 1,598,902,832 股，扣减回购
专用证券账户股份总数 16,425,242 股，即 1,582,477,590 股，以此
为基数计算，共计派发现金红利 31,649,551.80 元。同时，根据《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规
定，截至 2021 年末，公司本年度回购股份累计支付 49,999,943.42
元（不含交易费用）
，应纳入 2021 年度现金分红相关比例计算。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（具体内容详见公司公告临 2022-016）
五、《2021 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（具体内容详见公司公告临 2022-017）
七、《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
八、
《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度报酬和激励考核
的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员
具体考核办法按《腾达建设集团股份有限公司 2022 年度经营目标及
绩效考核办法》执行。
绩增长比例在年终考核调整。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、《关于续聘审计机构及支付 2021 年度审计费用的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
，并提请股东大会授权董事会
确定 2022 年度的审计费用并与其签订 2022 年度聘用合同。该事项需
提交 2021 年年度股东大会审议。
同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审
计费用人民币 100 万元（含内控审计）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（具体内容详见公司公告临 2022-018）
十、
《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》
董事会同意公司 2022、2023 年度向金融机构申请不超过人民币
州钱江四桥经营有限公司为母公司向银行申请综合授信提供担保，担
保总额不超过 450,000 万元；同时，董事会提请股东大会授权董事会
决定核定额度内的具体融资及担保方案。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。上述授信及担
保额度的有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起至
若上述议案获股东大会审议通过，董事会同意授权董事长叶林富
先生代表公司签署上述核定额度内的相关授信及担保协议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（具体内容详见公司公告临 2022-019）
十一、
《2022 年第一季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于 2022 年 5 月 20 日 14：00 召开 2021 年年度股
东大会，会议通知详见公司公告临 2022-020。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
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