天利科技: 第四届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：300399 证券简称：天利科技公告编码：2022-047号
江西天利科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2022 年 4 月 28 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议
董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 3 天通知了公司全体董事、
监事以及董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
公司《2022 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日

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