证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2022-027
森霸传感科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第八次会议
于 2022 年 4 月 23 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通
知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事
会于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事
长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
同意报出公司编制的 2022 年第一季度报告，具体内容详见公司刊于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任邓再宏女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于聘任副总经理的公告》。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
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相关事项独立意见；
特此公告。
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