立方数科股份有限公司 公告
证券代码:300344 证券简称:立方数科 公告编号:2022-040
立方数科股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
立方数科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 25 日以电话、
邮件等方式,向公司各位董事发出关于召开公司第八届董事会第十五次会议的通
知。并于 2022 年 4 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应参
加董事 7 人,实参加董事 7 人,会议由公司董事长汪逸先生主持,公司监事和高
级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议通过决议如下:
(一)审议通过了《公司 2022 年第一季度报告全文》。
《公司 2022 年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第一
季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《立方数科股份有
限公司 2022 年第一季度报告全文》。
表决结果:会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
特此公告。
立方数科股份有限公司董事会