证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2022-025
汉宇集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，本
次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，列
席 4 人。
本次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、
《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，
通过如下决议：
经审议，董事会同意公司编写的《2021 年度证券与衍生品投资情况的专项
报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司独立董事对上述事项发表了意见，详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
的可行性分析报告》
经审议，董事会认为公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业
务是为满足正常生产经营需要，规避和防范汇率风险，不以投机为目的，具有必
要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内部控制制度，将严格遵守制
度要求，以落实风险防范措施。公司开展上述业务具有可行性。
《关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报
告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
《证券投资管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
特此公告。
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