股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2022-062 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
临时会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于
数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司
部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、 会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-063 号）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
计划的议案》。
审计委员会主任委员庞金伟先生向公司董事会汇报了审计委员会 2022 年第
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、 备查文件
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
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