证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2022-028
债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第四
届董事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯结合方
式召开，本次会议的通知已于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议
由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中虞
希清先生、童水光先生、杨庆华先生、刘玉龙先生、叶龙勤先生以通讯方式参加。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关
于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
经审核，公司 2022 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司
漏。
公司《2022 年第一季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证 券 日 报》、
《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
