新亚电子制程（广东）股份有限公司
（麦昊天）
各位股东及股东代表：
作为新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人在 2021 年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《公司章程》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，
严格保持独立董事的独立性和遵循职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职
责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了 2021 年度公司召开的董事会及
股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司
和社会公众股东的利益。现就本人 2021 年度履职情况报告如下：
一、参加出席会议情况
议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均已履行相关审批程序，合法
有效。具体情况如下：
本年度届
期内召开 投票情况（反
应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 股东大会列席
董事会次 对次数）
数
二、发表独立意见情况
意见》等有关法律法规以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，对需发
表独立意见的议案进行审慎核查，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解
并关注公司日常运作情况，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意
见：
董事会会议 意见类
时间 事项内容
届次 型
制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
第五届董事
会第八次（临 同意
时）会议
工持股计划（草案）>及其摘要》的独立意见
员工持股计划管理办法》的独立意见
制规则落实自查表》的独立意见
见及独立意见
独立意见
第五届董事 5、 关于公司 2021 年日常关联交易预计情况的独立意见
会第九次会 6、 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的事前认可 同意
日
议 意见及独立意见
机构申请综合授信额度暨提供担保的独立意见
意见
第五届董事 2021 年 5 月 1、 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予
同意
会第十一次 11 日 激励对象名单及授予数量的独立意见
（临时）会议 2、 关于向公司 2021 年限制性股票激励对象首次授予限
制性股票的独立意见
第五届董事
会第十二次 同意
（临时）会议
的独立意见
第五届董事
会第十三次 同意
会议
三、董事会专门委员会履职情况
本年度，作为第五届审计委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委
员履职情况如下：
本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照监管要求和《董事会审计委员
会工作条例》等相关制度的规定，主持召开审计委员会会议，并对公司的内部审
计、内部控制、募集资金的使用及定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产
经营情况和重大事项进展情况的汇报，并及时地提出了自己的专业性意见，切实
履行了审计委员会委员的责任和义务。
本人任职战略委员会期间，严格按照《公司章程》、
《独立董事工作制度》等
规定要求履行自己的职责，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对
公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。
本人任职提名委员会期间，严格按照《公司章程》、
《董事会提名委员会工作
条例》等相关制度的要求履行职责，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程
序提出了建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
四、对公司进行现场调查情况
作为公司独立董事，本人在 2021 年内积极有效地履行了独立董事的职责，
持续关注公司的经营动态、财务状况、制度建设和内部管理等情况，除参加公司
董事会和股东大会外，还多次到公司进行现场沟通和检查，听取公司管理层对相
关事项的汇报，对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。
五、保护股东权益方面所作的工作
本着维护中小股东和广大投资者的合法权益，积极督促公司严格遵照《深圳
交易所上市公司信息披露工作指引》、
《上市公司信息披露管理制度》等相关制度
的规定和指引做好信息披露工作，保证信息披露的真实性、及时性和准确性。
报告期内，多次利用参加董事会的机会，对公司现场考察，查阅有关资料，
深入了解公司的生产经营状况和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执
行情况。对公司提出的议案进行客观公正的审议，切实地保护投资者的利益。
六、其它工作情况
以上是本人作为独立董事在 2021 年度履行职责情况的汇报。在 2022 年本人
将继续认真履行独立董事义务，继续加强同公司管理层之间的沟通与合作,积极
参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、
《证券法》等法律、法规
的有关规定，切实履行好独立董事的职责，加强对社会公众股东的保护意识，保
护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合
理化建议。
七、联系方式
姓名：麦昊天
电子邮箱：13798386920@139.com
独立董事：麦昊天
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