证券代码：605259 证券简称：绿田机械 公告编号：2022-004
绿田机械股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于
议通知已于 2022 年 4 月 17 日通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事
书面委托罗昌国董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员
列席了本次会议。
会议由董事长、总经理罗昌国先生主持，本次董事会的召集、召开程序符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗昌国、罗正宇回避表
决。
独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》。
度〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《绿田机械股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
任追究制度〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《绿田机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
事项的事前认可意见；
事项的独立意见。
特此公告。
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