证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-021
地素时尚股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于 2022 年 4 月 27
日 14 时 30 分以通讯方式召开了第三届监事会第十五次会议，会议已于 2022 年
本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，与会监事经过讨论，以现场记名投
票的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2021 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、
法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站披露的
《地素时尚 2021 年年度报告》、《地素时尚 2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
（五）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号 2022-010）。
（六）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募
集资金用途的情形，能够提高募集资金使用效率，有利于实现全体股东利益最大
化。公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理。
具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于发挥自有资
金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，不会影响公司日常经营运作资金需
求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益，有利于实现全体股
东利益最大化。公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币 150,000 万元的
闲置自有资金进行现金管理。
具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司 2022
年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》
（公告编号 2022-013）。
（九）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况、财务
状况、长远发展等因素提出的，不存在损害中小股东利益的情形，符合《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关利润分配的规定。董事会对本
次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序
合法有效。同意提交公司股东大会审议。
具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪
酬方案的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（1）董事 2021 年度的薪酬
报告期内从公司获得的 是否在公司关
姓名 现任职务
税前报酬总额（万元） 联方获取报酬
董事、董事长、总经
马瑞敏 120.30 否
理
董事、副董事长、副
马丽敏 172.40 否
总经理
董事、副董事长、副
马姝敏 总经理、供应链管理 152.35 否
中心总监
江瀛 董事 115.23 否
董事、RAZZLE 艺
马艺芯 66.30 否
术、创意和形象总监
夏晓燕 董事 0 否
MEI JIANPING
独立董事 18.00 否
（梅建平）
张纯 独立董事 18.00 否
李海波 独立董事 18.00 否
（2）监事 2021 年度的薪酬
报告期内从公司获得的 是否在公司关
姓名 现任职务
税前报酬总额（万元） 联方获取报酬
监事、监事会主席、
姜雪飞 55.28 否
特许商品经理
监事、薪酬福利高级
赵丽 56.73 否
经理
监事、供应链管理中
肖锋 135.34 否
心副总监兼技术总监
注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独
领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。
公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。
（1）公司董事薪酬方案
公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董
事津贴；公司独立董事津贴，2022 年度薪酬标准为税前 18.00 万元。
（2）公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）逐项审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的
议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司股份回购规则》等法律法
规的相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份
（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将作为公司日后拟实施员工持股计划
或股权激励的股票来源，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务
履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
本次回购股份方案具体内容如下：
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，为进一步完
善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确保公司长期经营目标
的实现，增强公司股票长期投资价值，同时增强投资者对公司的投资信心，并树
立公司良好的资本市场形象，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（1）本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内，即
从 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 4 月 26 日。公司将根据董事会决议，在回购期限
内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（2）如果触及以下条件，则回购期提前届满
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，
即回购期限自该日起提前届满。
②如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。
（3）公司不得在下述期间回购公司股份
①公司年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告或业绩快报公告前十个
交易日内；
②自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中至依法披露之日内；
③中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次回购股份的价格不超过人民币 24.39 元/股（含），回购股份的价格上限
不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间内结合公司股票价格、财
务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股
价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次拟回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。
若按回购资金总额上限人民币 2 亿元（含）、回购股份价格上限人民币 24.39 元/
股（含）测算，预计可回购股份数量约为 8,200,944 股，约占公司目前总股本比
例 1.70%；若按回购资金总额下限人民币 1 亿元（含）、回购股份价格上限人民
币 24.39 元/股（含）测算，预计可回购股份数量约为 4,100,472 股，约占公司目
前总股本比例 0.85%。
具体回购股份的金额、回购股份的数量以回购期满时实际回购的结果为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩
股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数
量。
本次回购股份将作为公司实施员工持股计划或股权激励的股票来源，公司如
在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于
上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股
东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量
等；
（2）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与
本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公
司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其
他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
本授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次回购股份决议的有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月，如回购实
施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，则决议有效期相
应顺延。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-016）。
（十二）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期
的议案》。
监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项，未改变募投项目的
内容和资金投向，不存在损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质
性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。因此我们同意公司
首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
（十三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东
代表监事候选人的议案》。
（1）审议通过选举赵丽女士为公司监事会股东代表监事
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（2）审议通过选举肖锋先生为公司监事会股东代表监事
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚
特此公告。
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