证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2022-021
南威软件股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议，
于 2022 年 4 月 27 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会
议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发
展需要、资金需求以及公司可持续发展等因素，该方案具备合法性、合规性及合
理性，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影
响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，同意本次2021
年度利润分配方案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
经对公司编制的《2021年年度报告》及其摘要进行审慎审核后，监事会认为：
部管理制度的各项规定；
各项规定，所包含的信息客观、真实、公允反映了公司2021年度的经营成果和财
务状况等事项；
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及控股子公司在符合国家法律法规，确保公司日常运营和
资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，能够提高
资金使用效率，能获得一定的投资效益，实现公司现金资产的保值增值，符合公
司和全体股东的利益，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。在上述额度范
围及决议有效期内，资金可以滚动使用。因此，同意公司及控股子公司使用最高
额度不超过5亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联
交易预计的议案》
监事会认为：2021年度实际发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，
交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司2022年日常关联
交易预计是为了满足公司日常生产经营和拓展市场实际需求，属公司正常的日常
业务往来需要。涉及项目的交易各方在交易定价等方面均能遵循“公平、公正、
公开”原则和市场原则，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。关联董事
对本议案已回避表决。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内控
体系建设情况。公司目前的内部控制制度基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，
各项内部控制制度均得到了有效执行，符合公司治理结构的相关要求，符合当前
日常经营的实际情况，可以保证公司规范、安全运行，促进公司有序、高效地进
行各项经营管理活动，不存在重大内部控制缺陷。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
监事会认为：公司2021年度募集资金存放和实际使用情况符合相关法律法规
和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关
信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募
集资金存放、使用及管理违规的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于续聘 2022 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行
审计的经验和能力，在过去的审计服务中能够严格遵循相关法律、法规和政策，
遵照独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告客观、公正、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，实事求是地发表相关审计意见。同意续聘大华会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务和内部控制审计机构。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司实
际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
监事会认为：因公司原 33 名激励对象离职及 2021 年业绩未达到 2021 年股票
期权激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期业绩考核目标的原因，公司
对已授予但未获准行权的股票期权进行注销，相关审议程序合法有效，符合《上
市公司股权激励管理办法》及《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
同意公司董事会本次注销部分股票期权事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合中国
证监会和上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的
规定。报告编制期间，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2022年第一季度报告能够充分反映公司报告期内的财务状况和经营成
果，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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