证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2022-004
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称“公司”)
第二届监事会第四次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）本次会议已于 2022 年 4 月 14 日以书面和电话方式发出通
知。
（三）本次会议于 2022 年 4 月 26 日下午 15 点在公司会议室以
现场和通讯结合方式召开。
（四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）本次会议由公司监事会主席张山山先生主持,董事会秘书
王晓颖女士列席会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
（二）审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
（三）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
（四）审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
(五) 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 4.45 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本
税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占当年未分配利润
余额的比例）为 39.69%。
监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展
阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，
不会影响公司正常经营和长期发展。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
监事会审核并发表如下意见：公司 2021 年年度报告及摘要的编
制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，年度报告的内
容和格式符合和中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息
真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经营状况、成果和财务
状况。公司 2021 年年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
等方面没有异议。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
（七）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
。
监事会审核并发表如下意见：公司 2022 年第一季度报告的编制
和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，内容和格式符合
和中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年一季度的经营状况、成果和财务状况。公
司 2022 年第一季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异
议。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
（八）审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议
案》
；
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 2，反对票 0，弃权票 0。
关联监事沈伟益回避表决，该议案有效表决票数为 2 票。
（九）审议通过了《关于会计估计变更的的议案》
；
监事会认为：公司本次会计估计变更能够更加公允、准确的反映
公司的财务状况和经营成果，本次会计估计变更的审议程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情况。因此，同意公司本次会计估计变更。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
（十）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
；
监事会审核并发表如下意见：公司严格执行募集资金专户专储和
专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
（十一）审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
；
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
（十二）审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
；
本议案无需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
（十三）审议通过了《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》
；
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
（十四）审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划
（2022-2024）的议案》
；
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
（十五）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理的议案》
；
本议案无需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会
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