证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-014
德才装饰股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以通讯的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席孙晓蕾女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
章程和公司相关内部管理制度的规定。
信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
有违反保密规定、损害公司利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份 2021 年年度报告》及《德才股份 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营
现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，
有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集
资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东的利益的情形。
综上，我们同意公司及子公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是综合考虑公司发展战
略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，新募集资金投资项目
符合公司发展规划与业务增长需要，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次
变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于制定<德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）逐项审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
（1）审议通过《提名汪艳萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）审议通过《提名邹昆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
监事会认为：
和公司相关内部管理制度的规定。
信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
反保密规定、损害公司利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份 2022 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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