德才股份: 德才股份第三届监事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-04-28 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:605287      证券简称:德才股份         公告编号:2022-014
              德才装饰股份有限公司
       第三届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以通讯的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
  会议由监事会主席孙晓蕾女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (二)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (三)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
  监事会认为:
章程和公司相关内部管理制度的规定。
信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
有违反保密规定、损害公司利益的行为。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才股份 2021 年年度报告》及《德才股份 2021 年年度报告摘要》。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   (四)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   (五)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
   监事会认为:公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营
现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才股份关于 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-016)。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   (六)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才股份关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-018)。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   (七)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
   监事会认为:公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买
安全性高、流动性好、保本型的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,
有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集
资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别
是中小股东的利益的情形。
  综上,我们同意公司及子公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (八)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
  监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目,是综合考虑公司发展战
略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定,新募集资金投资项目
符合公司发展规划与业务增长需要,符合公司和全体股东的利益,同意公司本次
变更部分募集资金投资项目,并提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-024)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (九)审议通过《关于制定<德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (十)逐项审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  (1)审议通过《提名汪艳萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (2)审议通过《提名邹昆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-025)。
  本议案需提交公司股东大会审议。
  (十一)审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
  监事会认为:
和公司相关内部管理制度的规定。
信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
反保密规定、损害公司利益的行为。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才股份 2022 年第一季度报告》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                            德才装饰股份有限公司监事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示德才股份盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-