证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-014
德才装饰股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
德才装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以通讯的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席孙晓蕾女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:
章程和公司相关内部管理制度的规定。
信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
有违反保密规定、损害公司利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才股份 2021 年年度报告》及《德才股份 2021 年年度报告摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
监事会认为:公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金
流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营
现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才股份关于 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-016)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才股份关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-018)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买
安全性高、流动性好、保本型的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,
有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集
资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别
是中小股东的利益的情形。
综上,我们同意公司及子公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目,是综合考虑公司发展战
略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定,新募集资金投资项目
符合公司发展规划与业务增长需要,符合公司和全体股东的利益,同意公司本次
变更部分募集资金投资项目,并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-024)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于制定<德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十)逐项审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
(1)审议通过《提名汪艳萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(2)审议通过《提名邹昆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-025)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
监事会认为:
和公司相关内部管理制度的规定。
信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
反保密规定、损害公司利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德
才股份 2022 年第一季度报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
德才装饰股份有限公司监事会