证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2022-018
河南思维自动化设备股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）第
四届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 27 日上午在公司六楼会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名。
本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司
章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年第一季度报告》。
（二）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思
维列控关于修订<公司章程>的公告》及《思维列控公司章程》
（2022 年 4 月修订）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思
维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控股东大会议事规则》
（2022 年 4 月修订）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《关于修改<公司独立董事制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思
维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控独立董事制度》
（2022
年 4 月修订）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思
维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控关联交易决策制度》
（2022 年 4 月修订）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思
维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控信息披露管理制度》
（2022 年 4 月修订）。
（七）会议审议通过了《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思
维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控募集资金管理制度》
（2022 年 4 月修订）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）会议审议通过了《关于修改<公司董监高持有公司股份及其变动的管
理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思
维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控董监高持有公司股份
及其变动的管理制度》（2022 年 4 月修订）。
（九）会议审议通过了《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思
维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控对外担保管理制度》
（2022 年 4 月修订）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）会议审议通过了《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思
维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控关于规范与关联方资
金往来的管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）会议审议通过了《公司累积投票实施细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思
维列控关于制定、修订公司部分制度的公告》及《思维列控累积投票实施细则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司定于 2022 年 5 月 23 日（周一）下午 13:30 在公司六楼会议室召开公司
（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
三、上网公告附件
特此公告。
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