证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-044
亿嘉和科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2022 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主
持。
（二）本次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以邮件、直接送达方式向全体董事、
监事发出。
（三）本次会议应参加表决董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司副总经理、
董事会秘书张晋博先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告>的议
案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2021 年年
度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技
股份有限公司 2021 年年度报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-047）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于公司
（公告编号：2022-046）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（九）逐项审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长朱付云回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事姜杰回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（注：许春山先生于 2022 年 1
月 4 日换届离任）
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（注：兰新力先生于 2022 年 1
月 4 日换届离任）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事武常岐回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（注：黄建伟先生于 2022 年 1
月 4 日换届离任）
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：袁天荣女士因连续任职
满 6 年，于 2021 年 9 月 23 日离任）
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（注：毛义强先生于 2022 年 1
月 4 日换届离任）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事苏中一回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。（注：金锐先生于 2021 年 8
月 10 日离职）
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事郝俊华回避表决。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事江辉回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（注：王少劼先生于 2021 年 8
月 31 日离职）
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案中董事的薪酬事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2022 年第
一季度报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意：公司及各子公司（含全资、控股子公司）以信用方式
向银行等金融机构申请不超过人民币 85,000 万元的综合授信额度，包括短期流
动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授
信期限为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开
之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额视公司
及各子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与金融机构签署的协议约定为
准。另授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授信
额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于续聘
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的
议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于使用部
分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-049）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整使
用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2022-050）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单及权益数量的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整
告》（公告编号：2022-052）。
董事姜杰、郝俊华、江辉为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次调整内容在 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
再次提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于向 2022
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的
公告》（公告编号：2022-053）。
董事姜杰、郝俊华、江辉为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本事项在 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再次提
交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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