证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2022-009
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
届董事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于 2022
年 4 月 16 日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长
陶峰华先生主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟以 2021 年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本（扣减当日
公司回购账户股份数量）为基数，每 10 股派现金红利 2.20 元（含税）。截至 2022
年 3 月 31 日，公司总股本 300,325,830 股，扣减同日回购专用证券账户持有的
金分红占 2021 年度归属上市公司股东净利润的比例为 35.50%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于法兰泰克重工股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字
[2022]第 ZA11911 号）；招商证券股份有限公司出具了《关于法兰泰克重工股份
有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机
构，其中财务报表审计费用 75 万元，内部控制审计费用 17 万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事陶峰华先生回避表
决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会提请召开 2021 年年度股东大会，基于公司总体工作安排，公司将另
行发布关于召开法兰泰克重工股份有限公司 2021 年度股东大会的通知。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
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