国光连锁: 江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

证券之星 2022-04-28 00:00:00
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证券代码:605188    证券简称:国光连锁        公告编号:2022-007
          江西国光商业连锁股份有限公司
         第二届董事会第五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 16 日
以电子邮件的方式发出第二届董事会第五次会议通知,2022 年 4 月 27 日在江西
省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开会议,
应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,公司监事及高级管理人员列
席会议,本次董事会会议由董事长胡金根先生主持,会议的出席人数、召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的
规定,会议形成的决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:
  (一)《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  (二)《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
  (三)《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
  议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年度独立董
事述职报告》
     。
  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  (四)《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
  议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年年度报告》,
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券
报》《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《江西国光商业连锁股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。
  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  (五)
    《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  (六)《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
  独立董事发表了明确同意的意见,议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证
券报》《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《江西国光商业连锁股份
有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-009)。
  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  (七)《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
  独立董事发表了明确同意的意见,议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有
限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
  (八)《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
  独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了核
查意见,议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》
                                 《中 国 证 券 报》
                                       《证
券时报》
   《证 券 日 报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2022-010)。
  (九)《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
司董事 2021 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定,独立董事 2021
年度津贴发放符合公司股东大会审定的标准,独立董事发表了明确同意的意见。
  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  (十)《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
制度的相关规定,独立董事发表了明确同意的意见。
  (十一)《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职工作报告的议案》
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
  议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会
  (十二)《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
  表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 4 票(关联董事
胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决),同意票占出席会议非关联董事的
   独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,保荐机构中信证券股
份有限公司发表了核查意见,议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》
                                        《中
国证券报》
    《证券时报》
         《证 券 日 报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关
于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-011)。
   (十三)《关于公司 2022 年度为全资子公司提供担保预计的议案》
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
   独立董事发表了明确同意的意见,议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证
券报》《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《江西国光商业连锁股份
有限公司关于 2022 年度为全资子公司提供担保预计的公告》(公告编号:
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   (十四)《关于公司 2022 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
   独立董事发表了明确同意的意见,议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证
券报》《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《江西国光商业连锁股份
有限公司关于 2022 年度使用自有资金购买理财产品预计的公告》(公告编号:
   本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   (十五)《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
   独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,议案具体内容详见公
司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信
息披露媒体《上 海 证 券 报》《中 国 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《江
西国光商业连锁股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:
   本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   (十六)《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
   议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2022 年第一季度
报告》
  。
   (十七)《关于修订〈公司章程〉的议案》
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
   根据中国证监会最新修订并实施的《上市公司章程指引》及相关法律法规和
规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》相关条款进行了修
订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》
                                 《中 国 证 券 报》
                                       《证
券时报》《证 券 日 报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于修订〈公司
章程〉并办理工商变更登记的公告》
               (公告编号:2022-015),在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司章程(2022
年 4 月修订)》。
   本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   (十八)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
   根据中国证监会最新修订并实施的《上市公司章程指引》及相关法律法规和
规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《股东大会议事规则》相关条款
进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司股东大会议事规则
(2022 年 4 月修订)》。
   本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   (十九)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
   根据中国证监会最新修订并实施的《上市公司章程指引》及相关法律法规和
规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《董事会议事规则》相关条款进
行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会议事规则
(2022 年 4 月修订)》。
   本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   (二十)《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
   根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》
                           (2022 年 1 月修订)
及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《融资与对外
担保管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公
司融资与对外担保管理制度(2022 年 4 月修订)》。
   本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   (二十一)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
   根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》
                           (2022 年 1 月修订)
及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《对外投资管
理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司对外
投资管理制度(2022 年 4 月修订)》。
   本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
   (二十二)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
  根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》
                          (2022 年 1 月修订)
及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《关联交易管
理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关联
交易管理制度(2022 年 4 月修订)》。
  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  (二十三)《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
  根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》
                          (2022 年 1 月修订)
及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《重大交易管
理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司重大
交易管理制度(2022 年 4 月修订)》。
  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  (二十四)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
  根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》
                          (2022 年 1 月修订)
及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《募集资金管
理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司募集
资金管理制度(2022 年 4 月修订)》。
  本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  (二十五)《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的
议案》
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
  根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》
                          (2022 年 1 月修订)
及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《董事、监事
和高级管理人员持股变动管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于
商业连锁股份有限公司股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度
(2022 年 4 月修订)》。
   (二十六)《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
   根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》
                           (2022 年 1 月修订)
及相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《内幕信息知
情人登记管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西国光商业连锁股份有
限公司内幕信息知情人登记管理制度(2022 年 4 月修订)》。
   (二十七)《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
   表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 0 票,同意票占
出席会议董事的 100%,议案获得通过。
   公司定于 2022 年 5 月 19 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2021 年年度股东大会,议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》
      《证券时报》
           《证 券 日 报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公
司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-016)。
   特此公告。
                        江西国光商业连锁股份有限公司董事会
   备查文件
   (一)《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

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